启奥科技:2023年第二次姑且股东大会决策告示 查察PDF原文

公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-012

证券代码：831287 证券简称：启奥科技 主办券商：财达证券
唐山启奥科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于保田
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数58,127,003 股，占公司有表决权股份总数的 64.9827%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张淑红因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-012

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.议案内容：

自公司三五规划实施以来，智慧血站和浆站信息化管理业务规模增长较为迅速，政法信息化迅速拓展，在手订单较为充足，医疗健康管理突飞猛进，已建成3 个互联网医院和河北省 96519 医疗健康平台，公司控股子公司广东中科奥辉科技有限公司成功研发完成国际首创的便携式荧光光谱仪，解决了光学光源科研仪器国产化卡脖子问题，三大业务板块迎来前所未有的业务发展机遇。基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为维持核心岗位技术人员的稳定性，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司计划回购股份用于管理层和员工股权激励计划，融易新媒体，促进公司长期健康稳定发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,127,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议
案》
1.议案内容：

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

公告编号：2023-012

1、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
5、授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

7、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,127,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数……
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