美克家居:北京国枫状师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2023年第三次姑且股东大会的法令意见书 查察PDF原文

告示日期：2023-03-10

关于美克国际家居用品股份有限公司

2023 年第三次姑且股东大会的

法令意见书

国枫律股字[2023]A0073 号

致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司）

北京国枫状师事务所（以下简称“本所”）接管贵公司的委托，指派状师出席并见证贵公司 2023 年第三次姑且股东大会（以下简称“本次集会会议”）。

本所状师按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会法则》（以下简称“《股东大会法则》”）、《状师事务所从事证券法令业务打点步伐》（以下简称“《证券法令业务打点步伐》”）、《状师事务所证券法令业务执业法则（试行）》（以下简称“《证券法令业务执业法则》”）等相关法令、行政礼貌、规章、类型性文件及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，就本次集会会议的召集与召开措施、召集人资格、出席集会会议人员资格、集会会议表决措施及表决功效等事宜，出具本法令意见书。

对本法令意见书的出具，本所状师特作如下声明：

1．本所状师仅就本次集会会议的召集与召开措施、召集人和出席现场集会会议人员资格、集会会议表决措施及表决功效的正当性颁发意见，差池本次集会会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、精确性和完整性颁发意见；

2．本所状师无法对网络投票进程举办见证，参加本次集会会议网络投票的股东资格、网络投票功效均由相应的证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所状师已经凭据《股东大会法则》的要求，对贵公司本次集会会议所涉及的相关事项举办了须要的核查和验证，所颁发的结论性意见正当、精确，不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉；

4．本法令意见书仅供贵公司本次集会会议之目标利用，不得用作任何其他用途。本所状师同意将本法令意见书随贵公司本次集会会议决策一起予以告示。

本所状师按照《公司法》《证券法》《股东大会法则》《证券法令业务打点步伐》《证券法令业务执业法则》等相关法令、行政礼貌、规章、类型性文件的要求，凭据状师行业公认的业务尺度、道德类型和勤勉尽责精力，对贵公司提供的有关文件和有关事项举办了核查和验证，现出具法令意见如下：

一、本次集会会议的召集、召开措施

（一）本次集会会议的召集

经磨练，本次集会会议由贵公司第八届董事会第十九次集会会议抉择召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年2月22日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券生意业务所网站（）果真宣布了《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2023年第三次姑且股东大会的通知》（以下简/统称为“集会会议通知”），该通知载明白本次集会会议的召开时间、所在、召开方法、审议事项、出席工具、股权挂号日及集会会议挂号方法等事项。

（二）本次集会会议的召开

贵公司本次集会会议以现场投票表决和网络投票表决相团结的方法召开。

本次集会会议的现场集会会议于2023年3月9日在贵公司集会会议室如期召开，融易新媒体，由贵公司副董事长牟莉密斯主持。本次集会会议通过上海证券生意业务所生意业务系统举办网络投票的详细时间为2023年3月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海
证券生意业务所互联网投票系统投票的详细时间为2023年3月9日9:15-15:00。

经磨练，贵公司本次集会会议召开的时间、所在、方法及集会会议内容均与集会会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次集会会议的召集、召开措施切正当令、行政礼貌、规章、类型性文件、《股东大会法则》及《公司章程》的划定。

二、本次集会会议的召集人和出席集会会议人员的资格

本次集会会议的召集工钱贵公司董事会，切正当令、行政礼貌、规章、类型性文件、《股东大会法则》及《公司章程》划定的召集人资格。

按照现场出席集会会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东署理人提交的股东授权委托书和小我私家有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计功效、停止本次集会会议股权挂号日的股东名册，并经贵公司及本所状师磨练确认，本次集会会议通过现场和网络投票的股东（股东署理人）合计13人，代表股份318,738,477股，占贵公司股份总数的31.6367%，占贵公司有表决权股份总数的31.91%。

除贵公司股东（股东署理人）外，出席本次集会会议的人员还包罗贵公司部门董事、监事、高级打点人员及本所包办状师。

经磨练，上述现场集会会议出席人员的资格切正当令、行政礼貌、规章、类型性文件、《股东大会法则》和《公司章程》的划定，正当有效；上述介入网络投票的股东资格已由上海证券生意业务所生意业务系统和互联网投票……
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