华钰矿业:华钰矿业关于可转债转股结果暨股份变动公告 查看PDF原文

公告日期：2023-01-04

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2023-001 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

转股情况：“华钰转债”自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，
转股的金额为人民币 37,000 元，因转股形成的股份数量为 3,636 股，占可转换
公司债券（以下简称“可转债”）转股前西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称
“公司”）已发行股份总额的 0.0007%。截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有人民
币 401,360,000 元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 39,464, 025 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.5039%。

未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的华钰转债金额
为人民币 238,640,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 37.2875%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786 号）核准，公司于 2019
年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人
民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 万元
可转债于2019年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”， 债券代码“113027”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《西藏华
钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“华钰转债”自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2019
年 12 月 20 日起可转换公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 10.17 元/股。具
体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“华
钰转债”开始转股的公告》（公告编号：临 2019-095 号）。

二、可转债本次转股情况

华钰转债自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，融易新媒体，转股的金额为人
民币 37,000 元，因转股形成的股份数量为 3,636 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.0007%。截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有人民币 401,360,000
元华钰转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 39,464,025 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.5039%，尚未转股的华钰转债金额为人民币238,640,000 元，占华钰转债发行总量的比例为 37.2875%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2022 年 9 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日）

有限售条 0 0 0

件流通股

无限售条 562,321,429 3,636 562,325,065

件流通股

总股本 562,321,429 3,636 562,325,065

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0891-6329000-8054

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 ……
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