天健集团:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2023-01-14

深圳市天健（集团）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-3

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特 别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，融易新媒体，
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1
月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019 号天健商务大厦 21 楼

4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 811,130,287 股，
占公司总股份的 43.4097％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 740,298,828 股，占
公司总股份的 39.619％。

通过网络投票的股东 35 人，代表股份 70,831,459 股，占公司总
股份的 3.7907％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 71,666,059 股，占
公司总股份的 3.8354％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 834,600，占公司总
股份的 0.0447％。

通过网络投票的股东 35 人，代表股份 70,831,459，占公司总股
份的 3.7907％。

3.公司董事、监事、董事候选人、监事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、吴雍列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案 1-4 以普通决议审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，提案 5-7（选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事）采用累积投票的方式分别进行投票表决。表决情况如下：

1、审议通过了《关于修订的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

A 股 811,105,787 99.997 15,200 0.0019 9,300 0.0011

2、审议通过了《关于修订的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

A 股 811,105,787 99.997 24,500 0.003 0 0

3、审议通过了《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） ……
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