电科院:第五届董事会第十一次(临时紧急)会议决议公告 查看PDF原文

告示日期：2023-01-12

证券代码：300215 证券简称：电科院 告示编号：2023-002

苏州电器科学研究院股份有限公司

第五届董事会第十一次（紧张姑且）

集会会议决策告示

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假

记实、误导性告诉或重大漏掉。

一、董事会集会会议召开环境

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（紧张姑且）集会会议（以下简称“本次集会会议”）通知于2023年1月12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次集会会议于2023年1月12日在公司集会会议室以现场表决团结通讯表决的方法召开。本次集会会议由半数以上董事推举的董事宋静波召集和主持，集会会议应出席董事九名，实际出席董事八名，王雪靖缺席，未知原因。公司监事和高级打点人员列席了集会会议。本次集会会议的通知、召集、召开和表决措施切合《中华人民共和国公司法》及有关法令、礼貌、规章、类型性文件及《公司章程》的划定。

二、董事会集会会议审议环境

本次集会会议经投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于改换公司董事长的议案》

胡醇先生因小我私家原因不适合再接受公司董事长职务，按照《公司法》《公司章程》的有关划定和公司实际环境，公司董事会免除其董事长职务，另行选举宋静波密斯为公司董事长，融易新媒体，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。宋静波密斯简历拜见附件。

胡醇先生不再接受公司董事长职务后，仍将继承接受公司董事会董事，其审

计委员会委员、计谋委员会委员及计谋委员会主任委员职务，将由宋静波密斯接受。

表决功效：6票同意、2票阻挡和0 票弃权。

董事胡醇先生阻挡，来由：无。

独立董事赵怡超阻挡，来由如下：（1）本次集会会议违反公司法和公司章程，集会会议通知时间过短，应该为5天；（2）本次集会会议召集人不是董事长，只有董事长不推行或不能推行才气半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能推行职责。本次董事会通知及召集无效，做出的决策无效；（3）改换董事长的配景是胡德霖与胡醇的抵牾，拟选举的董事长无相关履历，胡德霖和胡醇系公司实际控制人，拟选举的董事长不是公司实际控制人，控制公司不不变。

（二）审议通过《关于改换公司总司理的议案》

胡醇先生因小我私家原因不适合再接受公司总司理职务，按照《公司法》《公司章程》的有关划定和公司实际环境，公司董事会解聘其总司理职务，另行聘任李杰先生为公司总司理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。李杰先生简历拜见附件。

表决功效：6票同意、1 票阻挡和 1 票弃权。

董事胡醇先生弃权，来由：无。

独立董事赵怡超先生阻挡，来由如下：（1）本次集会会议违反公司法和公司章程，集会会议通知时间过短，应该为5天；（2）本次集会会议召集人不是董事长，只有董事长不推行或不能推行才气半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能推行职责。本次董事会通知及召集无效，做出的决策无效。

独立董事王雪靖密斯未介入集会会议，未颁发独立意见。

公司独立董事对上述议案颁发意见环境，详细详见公司同日登载于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次集会会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于改换公司董事会秘书的议案》

费振俊先生因小我私家原因不适合再接受公司董事会秘书职务，按照《公司法》《公司章程》的有关划定和公司实际环境，公司董事会解聘其董事会秘书职务，另行聘任刘丹丹密斯为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。刘丹丹密斯简历拜见附件。

表决功效：6票同意、1票阻挡和 1 票弃权。

董事胡醇先生弃权，来由：无。

独立董事赵怡超先生阻挡，来由如下：费振俊有多家上市公司处事履历，也有多家其他公司事情策划，有上交所董事会秘书资格证书，改换董事会秘书会导致上市公司信息披露违规。

独立董事王雪靖密斯未介入集会会议，未颁发独立意见。

公司独立董事对上述议案颁发意见环境，详细详见公司同日登载于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次集会会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《第五届董事会第十一次集会会议决策》。

特此告示。

苏州电器科学研究院股份有限公司

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