300215:电科院存眷函查察PDF原文

2023-01-15 21:48:01来源：新媒体

文章导读: 公告日期：2023-01-13 深圳证券交易所关于对苏州电器科学研究院股份有限公司的关注函创业板关注函〔2023〕第 12 号苏州电器科学研究院股份有限公司董事会： 2023 年 1 月 12 日晚间，你公司披露《第五届董事会第十一次（紧急临时）会议决议公告》《关于更换董事长、总经理的公告》《关于更换董事会秘书的公告》，改选公司董事长、总经理、董事会秘书等，2名董事投反对票，1 名董事缺席。我部对此表示关注，请你公司核实并进一步说明以下...

公告日期：2023-01-13

深圳证券交易所

关于对苏州电器科学研究院股份有限公司的关注函
创业板关注函〔2023〕第 12 号
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会：

2023 年 1 月 12 日晚间，你公司披露《第五届董事会第十一次（紧
急临时）会议决议公告》《关于更换董事长、总经理的公告》《关于更换董事会秘书的公告》，改选公司董事长、总经理、董事会秘书等，2名董事投反对票，1 名董事缺席。我部对此表示关注，请你公司核实并进一步说明以下问题：

1. 公告显示，你公司本次董事会通知于 2023 年 1 月 12 日以书
面送达、电子邮件形式发出。本次会议由半数以上董事推举的董事宋静波召集和主持，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，王雪靖缺席，未知原因。独立董事赵怡超对相关议案投反对票，理由为：本次会议违反公司法和公司章程，会议通知时间过短，应该为 5 天；本次会议召集人不是董事长，只有董事长不履行或不能履行才能半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能履行职责。请详细说明你公司本次董事会通知、召集、召开和表决的具体方式、过程，并结合法律法规、证监会和本所规则、公司章程和有关会议规则（如有）等分析说明本次会议召开的合规性，本次以董事宋静波召集召开紧急会议的具体原
因和合理性。

请全体董事和律师核查并发表意见。

2. 公告显示，胡醇因个人原因不适合再担任公司董事长、总经理等职务，费振俊因个人原因不适合再担任公司董事会秘书职务。独立董事赵怡超认为更换董事长的背景是胡德霖与胡醇的矛盾，拟选举的董事长无相关经验，胡德霖和胡醇系公司实际控制人，拟选举的董事长不是公司实际控制人，融易新媒体，控制公司不稳定。

（1）请相关董事补充说明提案理由和反对理由的具体判断依据，公司主要股东、董事会成员、高级管理人员之间是否存在应予说明的矛盾分歧。

（2）请说明你公司董事会说明对信息披露、日常经营管理的具体制度安排和实施情况，相关内部控制是否健全、有效，公司董事和相关高级管理人员是否勤勉尽责。

（3）请结合前述矛盾分歧情况（如有）分析说明公司后续经营运作会否受到显著影响，公司董事会、高级管理人员拟采取的应对措施，并充分提示相应风险。

请全体董事、监事和律师核查并发表意见。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 1 月 19 日前将有
关说明材料报送我部并对外披露，并抄送江苏证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部
2023 年 1 月 13 日

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