【年终盘点】复盘2023网络传销十大案件：大塘小鱼罚没没5000万 拼拼有礼 美特美涉案金额超40亿(4)

专案组经进一步侦查发现，该组织采取“拉人头”构建金字塔式的组织结构凸显。其经营模式采用由推荐人介绍加入销售微信群，在“美特美”商城通过扫描、填写上线参与人的注册邀请码，绑定上下级关系，并要求参与人注册后的90天以内必须推荐至少3人加入，否则只能获取收益60％的现金。

据辉县市公安局经侦大队副大队长张锦涛介绍，在运作模式和收益方式上，“美特美”对其会员专门设立奖金制度，其中分“动态收益”与“静态收益”进行运作。

案件九：“恩多多”新型传销案举报 不到一年2.1万人被骗4亿

8月，上海市青浦区人民检察院举报“恩多多”这起以网购为幌子的新型传销案，至案发时，该App共吸纳资金4亿元，绝大多数参与者不仅没能从中赚到钱，反而血本无归。经检察机关公诉，青浦法院以涉嫌组织、领导传销活动罪判处11名被告人有期徒刑5年半至1年8个月不等，并处罚金50万元至2万元不等。

据悉，进入该App后，首先看到的是一个类似于网购平台的界面，叫作“专卖区”，有商家开店售卖商品，用户可以下单购买。但是，这只是一个幌子。不论是商家还是用户，在“专卖区”购物的目的都不是为了获得商品，而是只有购物之后，才能获得进入“批发区”的资格。“批发区”每周六上午、下午各开放一次，持续4小时左右，这里才是吸引用户下载该App的核心区域。

“批发区”有一套特殊的机制。比如，一个标价1万元的商品，用户购买时的价格在5500-5900元之间，也就是打5.5—5.9折。购买完成后，用户可以立刻委托平台以原价代为出售，平台收取20%的手续费后，剩余8000元返还给用户。一进一出之间，用户就白赚了2000多元。不过，这8000元并非现金，而是积分，用户需要自行提现。

“实际上，就算是5.5折购买的商品，也比正常网购要贵，原价根本卖不出去。所以，这就是一个精心设计过的数学游戏。”本案承办检察官、青浦检察院第三检察部副主任乔青说，商场里的物品售价多少、返利应该是百分之几、每次开放多少个返利名额等等，都经过精心的计算。

（网经社注：图片采集自网络）

App给用户的返现其实是积分，需要提取变现，而用户购买“批发区”商品时花的可都是真金白银，因此该传销组织的头目姚某等人手里就掌握了一个巨大的现金池。一个最直观的例子是，App上线才几个月，姚某就买了两台豪车——一辆价值数百万元的迈巴赫和一辆奔驰商务车。另外，也有一些地区负责人早早变现跑路，最多一人赚了200余万元。因为迟迟无法提现，终于有投资人报了警。上线不到一年，这场骗局戛然而止。

案件十：研发“维度”App诱骗350万人充会员返现 警方抓获涉案人员13人

12月，广西壮族自治区河池市公安局宜州分局历时半年多时间，查获一起涉及全国多个省市，涉案金额超3亿元，会员高达350万人的新型网络传销案。目前，宜州警方共抓获涉案人员13人，其中逮捕7人，取保候审5人，移交处理1人。

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今年4月3日，河池市公安局宜州分局接到群众投诉：辖区有人在“维度平台”(WedoTalk)，以拉人头交会费方式大肆发展会员，获取平台发行的虚拟奖励“维度币”和公司股票，融易新媒体消息，有进行传销活动的嫌疑。接到报案后，宜州公安分局迅速召集精干警力开展案件侦破工作。经初步侦查，这是一个涉及全国20多个省市、涉及人员数百万、涉及金额数亿元的新型网络传销案。

据办案民警介绍，在推广“维度”App，吸引人员加入时，姜某航、石某利等人常以推销App虚拟服务为幌子，在国内通过举办招商会、组织旅游、锁客建群、网络授课等方式编造和夸大App的功能、市场前景、商机及利润空间，不遗余力宣传总公司的经营模式，以会员层级越高，获取平台给予的返利就越多等为由，蛊惑、引诱公众多拉人头。

该团伙在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹，掩盖其通过发展下线牟利的本质，让参与者丧失理智，不遗余力在亲朋好友中推广App套餐拉人头、冲业绩拿奖励，成为网络传销的帮凶和参与者。

尾声