2019热点曝光台: 中国银行吉林分行违法遭罚 未对交易单证合理审查

由外汇管理机关责令限期改正，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

以下为行政处罚原文： ，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，中国银行股份有限公司吉林市分行办理经常项目资金收付。

未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的； （二）违反规定办理资本项目资金收付的； （三）违反规定办理结汇、售汇业务的； （四）违反外汇业务综合头寸管理的； （五）违反外汇市场交易管理的， 《外汇管理条例》第四十七条规定：金融机构有下列情形之一的。

由外汇管理机关责令停止经营相关业务： （一）办理经常项目资金收付，依据《外汇管理条例》第四十七条，。

并罚款20万元， 中国经济网北京8月6日讯 国家外汇管理局网站今日公布的行政处罚决定书（吉市汇检罚[2019] 4号）显示，国家外汇管理局吉林市中心支局决定对银行责令限期改正，融易新媒体，没收违法所得。