【年终盘点】复盘2023网络传销十大案件：大塘小鱼罚没没5000万 拼拼有礼 美特美涉案金额超40亿(3)

3月，浙江省查获“拼拼有礼”网络传销案，组织、领导者通过开发APP，诱骗参与者拉人头拼团购物返利。该案平台注册用户达379万个，涉案资金80余亿元。

经侦查，“拼拼有礼”平台依托39名LV4用户的推荐码作为“种子码”对外发展下级，会员层级数最高达178层。会员晋升等级后即可获得不同等级分佣奖励，用户等级越高，获得层级分佣奖励越高：LV1可以获取下级用户红包收益的12%，团队红包收益的6%；LV2可以获取下级用户红包收益的18%，团队红包收益的6%；LV3可以获取下级用户红包收益的24%，团队红包收益的6%。上述等级均无法获取平级下家的佣金，LV4账户可以赚取其所属团队的全部红包收益。

如用户注册多个账户或便于操作，平台推出VIP会员充值项目，以每月39-59元的价格充值会员后，用户可以机器人托管参与拼团并无需观看广告视频即可直接领取红包收益。

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“拼拼有礼”平台不仅有吸引人的赚钱机制，还有更吸引人发展下线的赚钱机制。平台用户参与拼团目的并非为了拼中购买商品，其目的是通过拼团购物手段赚取红包收益，拉人头发展下线以复式计酬方式不法牟利。通过这样的模式，2021年5月至8月底，仅4个月的时间里，“拼拼有礼”平台吸纳会员百万个，涉案资金高达百亿余元。

案件七：河南“买多商城”被指传销 18人被控涉嫌组织 领导传销活动罪

4月1日，历经三次开庭的“买多商城”案庭审结束。起诉书显示，该案19名被告人中有18人被控涉嫌组织、领导传销活动罪。

买多商城隶属于注册地在郑州的河南买多电子商务有限公司，其法定代表人为邵玉鹏。2021年3月29日，驻马店市公安局发布通报称，经调查发现，邵玉鹏等人利用河南买多电子商务有限公司“销售”商品的行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。

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此后，驻马店警方抓捕多人，包括该公司负责人，以及公司顾问、讲师、财务、技术、采购、企划、客服、市场、行政等相关人员以及个别股东、员工。由普通消费者成为会员的谢苑梅、王东霞、李雯三人也被抓。

案件八：“美特美”商城网络传销骗局举报 涉案金额45亿元

8月份，河南“美特美”商城网络传销骗局举报，该案涉及全国多个省（区、市），平台账户共计16万余个，参与会员多达2.2万余人，涉案金额达45亿余元人民币。

2021年5月，河南省辉县市警方根据河南省公安厅研判公告线索，发现新乡市美特美商贸有限公司经营异常，存在违法犯罪嫌疑。警方经侦查发现，该组织实控人范某华先后注册成立新乡市美特美商贸有限公司（以下简称“美特美商贸”）、河南省美特美实业发展集团股份有限公司（以下简称“美特美集团”），先期通过互联网搭建“美特美”商城，后更名为众信合约商城，自称是“逆向盈利模式的开创者”。“美特美集团”为“美特美”的总公司，疑为逃避打击而设立的空壳公司，无实际经营。“美特美商贸”是“美特美”对外宣传的经营公司，同样疑为逃避打击而设立的空壳公司。

公安机关调查发现，“美特美”以售卖指定商品为噱头，要求参与者缴纳200元“入会费”获得加入资格，再以直接或者间接发展人员数量及人员购买指定商品金额为返利依据，具有虚假销售的行为，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

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