软件“炒币”80万10天变800万？日照一女子被骗120万，警方千里抓捕

一女士被骗120万！莒县公安顺线破获一特大电诈案。

近日，莒县公安局反诈中心在日照市公安局反诈中心的支持下，经缜密侦查、合成作战，破获一起特大电信网络诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人14名。

“导师”上线，女子理财被骗120万

3月22日，莒县公安局城关派出所接王女士报案称：在陌生网友引导下她下载了“CITEX”APP，进行数字货币买涨跌交易，被骗120万元。

据王女士讲述，自己在朋友圈内看到好友“佩奇的姐姐”发布关于“CITEX”APP客户盈利信息后，非常心动，便主动联系了对方，后经对方介绍添加了导师“数据总监”的微信，导师承诺不会收取任何投资本金，只对其盈利金额抽取一部分作为佣金。

按照导师的指示操作一段时间后，尝到甜头的王女士在短短10天时间里，连续多次在软件内共充值80万元，经过多日的交易，APP内已显示盈利800万元。

此时的王女士准备提现一次，APP内却显示提现失败。惊慌的王女士赶紧联系客服，客服却陆续以账户冻结需要手续费、补齐信用分为由，让王女士继续转账，王女士再次按照客服要求继续充值，但还是不能提现。

直到客服要求解除银行隔离账户再次转账时，王女士察觉到被骗，于是选择报警。这几番操作下来，王女士共向平台充值了120万元。

顺线追踪，前期侦查初露端倪

接报后，莒县公安局迅速成立工作专班开展侦查。侦查员发现，该犯罪团伙在诈骗成功后，会迅速将赃款通过数字货币交易进行洗钱，而对身份信息进行综合研判时发现嫌疑人使用的IP和虚拟号码所在的位置都是在境外，侦查员又迅速将目光转向了资金流向，准备通过资金流向确认嫌疑人所在的活动轨迹等关键信息。

可是通过调查发现，王女士被骗的资金已经通过多家银行的账户进行了层层分流，这给案件侦查带来不小的难度。侦查员们注意到，嫌疑人转账使用的银行卡涉及的卡主都是全国各地的，而且这些卡主所用的银行卡都是新办的。

通过对资金流向的进一步研判，民警又发现了一个重要线索，有部分钱款流向了山东聊城的司某某和刘某某的银行账户。由此，初步锁定这两人的银行账户有卖出或者洗钱的嫌疑。

随后专案组赶赴聊城，4月25日、26日，在聊城警方的配合下，成功抓获嫌疑人刘某某、司某。经过审讯，二人对参与洗钱的犯罪行为供认不讳。

顺着这条线索继续深挖，一个诈骗案件背后的洗钱团队露出原形。

拨开迷雾，千里抓捕大获全胜

由于嫌疑人作案的时候使用的是虚拟身份且都是境外的聊天软件，难以追查并确定出真实身份。

据刘某某交待，即使嫌疑人之间见过面，都是用外号称呼，彼此都不知道对方真实名字是什么、家住哪里，甚至年龄都是假的。

被骗走的钱都是通过数字货币进行洗钱，这给追赃挽损工作制造了一定的难度。整个专案组两天一夜没有休息，开展了大量的信息研判、行程轨迹比对，最终在深圳确定了其他嫌疑人的位置。

4月27日，专案组一行6人马不停蹄前往深圳开展工作，抵达深圳已是晚上10点钟，侦查员们顾不得奔袭三千里路的疲惫，一下地就立马展开工作。

在当地警方的大力配合下，仅用2天便准确掌握了嫌疑人的藏匿地点。就在专案组制定抓捕计划时，通过侦查线索得知嫌疑人可能在4月29日晚上集合，一起在深圳市某小区计算工资，为此，专案组联合当地派出所立即赶往小区开展蹲守工作。

4月底的深圳已是初夏，在树丛的蚊虫叮咬中，侦查员们蹲守4个小时，确定主要的几个犯罪嫌疑人均已进入窝点。

瓮中捉鳖，胜利就在眼前。这个时候侦查员们都明白：一定要谨慎，不能功亏一篑。晚上8时许，抓捕时机成熟，可侦查员却被楼宇门禁阻拦，此时一位邻居刚好吃完饭归来，在其开门之际侦查员顺势进入大楼。

为引蛇出洞，侦查员们“略施小计”。到达嫌疑人所在楼层，部署好抓捕主攻手以及方案后，切断了该房间的电源，在嫌疑人开门查看之际，侦查员破门而入，成功将窝点内涉嫌洗钱的张某等12名犯罪嫌疑人抓获。

目前，已扣押该犯罪团伙资产60万元，融易资讯网（www.ironge.com.cn），案件正在进一步审理中。

谨防四类“数字货币”诈骗

根据目前全国各地已发案件，警方总结4类打着数字货币旗号进行诈骗的方式。