R众和1:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-010

证券代码：400072 证券简称：R 众和 1 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，融易新媒体，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈庆云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 178 人，持有表决权的股份总数229,288,966 股，占公司有表决权股份总数的 36.0938%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 174 人，持有表决权的股份总数 93,173,859 股，占公司有表决权股份总数的 14.6671%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈锦堂、赵德永、余毅航因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴刚、任国洪因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员因公务未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任审计机构并决定其报酬的议案》

公告编号：2023-010

1.议案内容：

为进一步提高信息披露质量，鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用不超过人民币 250 万元。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 229,287,466 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数 1,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

1 《关于 93,586,459 99.9984% 1,500 0.0016% 0 0%

聘任审

计机构

并决定

其报酬

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建世平律师事务所
（二）律师姓名：陈丽萍、邓振权
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

公告编号：2023-010

四、备查文件目录

《福建众和股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

《福建世平律师事务所关于福建众和股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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