“贵州名宇内衣”网络传销案的办案体会(2)

二是线下实证，精心固定证据是关键。该案粗略看是一生产内衣的公司，但涉及会员人数达13万余人，涉案场所涉及生产场所、展销体验场所、销售总部等，且每个场所涉及人数众多，影响面大。为第一时间取得管用证据，执法人员赴该案生产场所调查11次、展销体验场所6次、销售总部1次，登记涉案各级会员调查笔录22份。调取了大量的资料反复论证、比兑，诸如各级代理及微信销售情况、销售总部微信后台销售数据、销售方式、奖励返现的情况、当事人银行流水等证据材料共计398份。执法办案人员从确定违法事实存在的基础确定行为证据；从微信营销计划销售、奖金制度奖励返现等电子证据形式确定制度证据；从当事人银行流水、资金对账单、财务账册以及网上银行资金流转电子凭证等确定财务证据；从网络平台后台人员谱系图、会员注册资料、保单金额及获利金额单等确定网络证据。

三是多方合作，注重交流学习，是成功破案的保证。该案除市场监管部门与公安机关、银行部门通力协作外，在取证遇到瓶颈时，七星关区执法人员还到贵阳市观山湖区市场监管局交流学习办理传销案件的技巧、经验。且得到贵阳市南明区市场监管局大力协查（当事人的销售总部位于贵阳市南明区辖区），第一时间取得当事人微信公众号后台销售数据、销售方式等证据材料。该案调查终结后，因涉案金额较大、人数多、处罚后可能会出现的相关问题等综合因素，为慎重起见，防范化解风险，在上级机关的指导下，又经过办案机构多次会商、七星关区市场监管局重大行政执法决定集体讨论委员会讨论，向区人民政府报告，以及由区人民政府组织召开打传联席会议，专题对该案进行研判等程序，对该案及后续情况进行综合商议、定性。

四是依托网络监测分析报告，是调查取证的方向与捷径。该案根据市场监管总局网络传销监测点---重庆市场监管局提供的（渝专〔2019〕20号《.贵州名宇内衣”网络传销监测分析报告》，通过认真学习、仔细研讨，.顺藤摸瓜” .遵章办事”，及时取证，避免了走弯路。同时，对不清晰的证据及电子数据，及时与重庆监测点联络，取得支持。

（三）启示

在互联网日益发展的趋势下，传销模式也多样化，作为市场监管执法人员，在查办以互联网为媒介进行组织策划传销的违法行为中，面临着更大的挑战。

一是加强学习，调整思路。本案是执法人员在本辖区遇到的第一起网络传销大案，没有相关查处经验。执法人员一边学习查处网络传销相关知识与案例，一边在整个办案过程中，不断调整执法办案方式，不断加强学习借鉴交流。集思广益，调整思路，才能较好的查处目前各类新型传销案件。

二是控制手机，制胜法宝。网络无地域，网络传销涉及面广、人数众多，隐蔽性更强，查处难度更大。手机微信是当前普遍的社交工具，本案当事人采用的就是手机微信销售模式，人员涉及多个省份、销售及返现金额通过微信支付，后台数据收集复杂，查处技术要求强。只有第一时间掌握手机，调取微信中资料；第一时间控制办公电脑，掌握财务、人员、制度等证据，才能取得制胜法宝。如粗枝大叶，执法人员很难掌握传销活动规模、资金流向和人员构成情况。

三是稳妥善后，化解风险。从大局出发，妥善处置。作为执法人员，对于查办案件不能仅从查处的角度去考虑问题，而更应该考虑查处之后的效果。在该案中，由于当事人系招商引资，雇佣的生产工人多为当地，且人数较多，在整个过程中不仅要考虑如何查，更要从全局出发，充分考虑涉众、舆情、惩处违法、化解矛盾等系列问题。在该案的查办过程中，要适时向当地政府和上级主管部门报告，做到案前预判、案中调整、案结善后等工作。

作者系贵州省毕节市市场监督管理局单国伟

贵州省市场监督管理局郁峰

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