“贵州名宇内衣”网络传销案的办案体会

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基本案情

2019年7月，贵州毕节市市场监管局接到省局转办总局重庆网络传销监测点《.贵州名宇内衣”网络传销监测分析报告》（渝专〔2019〕20号）后，当即安排七星关区市场监管局对贵州省名宇内衣有限公司销售养生内衣品牌.杜娟公主”的营销模式具备入门费、拉人头、团队计酬等特征涉嫌传销进行立案调查。

经查，贵州省名宇内衣有限公司成立于2016年，注册地为贵州省毕节市七星关区碧海街道办经济开发区12号标准厂房1楼。公司主要生产销售无痕文胸、无钢圈文胸、智能按摩文胸、无痕内裤、木代尔裤等，法定代表人王某。

2018年10月，当事人贵州省名宇内衣有限公司自主研发打造.杜娟公主”内衣品牌，创立.399财富系统平台”。宣称，.加入杜鹃公主，带你月赚十万。399元可以让你不但拥有2到3件高品质内衣，而且还拥有杜鹃公主的销售招商权，轻松消费零压力创业。”当事人通过自建.贵州名宇内衣有限公司”微信公众号商城，以介绍他人扫微信二维码，分享二维码，采用会员机制和代理机制进行销售。

建立庞大的营销制度

（一）特约代理，消费399元（买一个套餐产品2到3件内衣）即可成为特约代理；

（二）一级代理，个人直接销售3套产品，团队累计30套即可升级为一级代理；

（三）总代理，团队累计销售内衣200套，市场培养2个一级代理升级为总代理；

（四）全球CEO，团队累计销售内衣1000套。积分奖励：所有代理商，直接销售399元一套产品 ，奖励3990积分。

复消奖励

复消方式为积分加现金，积分对应现金为10积分：1元，可在会员商城购买产品 。当事人通过微信公众号平台，销售.杜娟公主”品牌（套餐399元/套）的方式大肆发展会员，截止2019年9月5日案发，已发展会员130,093人。当事人通过代理机制直接和间接发展人员形成四个层级、上下层关系，从中按直接或间接计酬返利，其中全球CEO 397人，总代理928人，一级代理7483人，特约代理（一般会员）130,093人。截止2019年底，当事人通过微信公众号平台已销售.杜娟公主”品牌150,429套，按照当事人的销售价格399元/套计算，货值金额60,021,171元人民币。

处罚结果

根据《禁止传销条例》第二十四条.有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，毕节市七星关区市场监管局对当事人作如下处罚决定：

1.没收违法所得叁仟壹佰贰拾捌万玖仟贰佰叁拾贰元整（￥31,289,232.00）人民币；

2.罚款壹佰万元整（￥1000000.00）人民币。合计3228.9232万元。

案件解析

（一）案情分析及法律适用

当事人在经营.杜娟公主”品牌套餐活动中，以互联网微信公众号为平台，通过会员机制和代理机制销售该品牌套餐。会员机制采用2级奖励直接或间接推荐购买，直接推荐购买的奖励100元/套，间接推荐购买的奖励10元/套。代理机制根据缴纳入门费、发展团队人数和销售业绩来设置四个代理等级，分为特约代理、一级代理、总代理、全球CEO。设立积分奖励和复消奖励，以此鼓励代理大力发展下线，获取高额提成的方式来赚取收益。不同等级代理之间已经形成上下线关系，上级代理以发展下线的人数、下级代理的等级和业绩来计算报酬的行为违反《禁止传销条例》第七条.下列行为，属于传销行为：……（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”的规定，已构成组织策划传销的违法行为。

（二）办案体会

办案机关按照打击网络传销.线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”的.四步工作法”，稳步推进案件查处工作。

一是成立联合专案组，赢得政府支持是破案的前提。由于该案当事人系招商引资企业，生产员工基本为当地人，加之涉案人数众多，跨区域性办案，如查处方法不对，处置措施不当，易引发社会面问题，造成.肠梗阻”。我们通过事先向当地政府报告案情，事中即时汇报查处方向及情况，得到当地政府大力支持。在上级有关部门指导下，通过成立由市场监管部门、公安机关联合组成的专案组，借助渝专〔2019〕20号监测分析报告，结合现场检查，历时半年精心组织、全力协作，该案才顺利调查终结。