2022年的最后一个事情日，央行南京分行发布对多家银行的行政惩罚信息，个中江苏三家上市银行被罚，涉及苏州银行（002966）、紫金银行（601860）以及常熟银行（601128）。
个中，苏州银行被告诫并惩罚款122.2万元。详细违法行为范例包罗：提供与实际环境不符的统计报表；为预算单元开立专用存款账户未经人民银行答应；未按划定报送账户开立资料；未按划定收缴假币；占压财务存款可能资金；违反安详打点要求；未按划定推行客户身份识别义务；未按划定开展客户风险品级分别事情；擅自署理消费者治理业务；未按要求利用名目条款。
同时，时任苏州银行数字银行总部网络金融部副总司理（主持事情）沈青对苏州银行未按划定开展客户风险品级分别事情的违法行为负有直接责任，被罚款1万元。
时任苏州银行零售银行张家港区域总裁童炜对苏州银行未按划定推行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚款1万元。
另外，紫金银行因未按划定推行客户身份识别义务，被罚款99.6万元。时任紫金银行运营打点部总司理侯静霞对该行未按划定推行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，遭罚款2.5万元。
常熟银行因未按划定推行客户身份识别义务、未按划定报送大额生意业务可能可疑生意业务陈诉，融易新媒体，遭罚款169.9万元。时任该行运营打点部总司理朱曦对该行未按划定推行客户身份识别义务、未按划定报送大额生意业务可能可疑生意业务陈诉的违法行为负有直接责任，被罚款6万元。
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