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常熟银行被罚169.9万元 未按规定报送可疑交易报告等

2023-01-05 12:25:03来源： 中国经济网

文章导读
中国经济网北京1月1日讯央行网站克日发布的行政惩罚信息公示表（南银罚决字〔2022〕13号）显示，江苏常熟农村贸易银行股份有限公司（证券简称“常熟银行”，证券代码“601128”）未按划定推行客户身份识别义务；未按划定报送大额生意业务可能可疑生意业务陈诉。人民银行南京分行对其罚款169.9万元。 同日发布的南银罚决字〔2022〕14号显示，朱曦（时任江苏常熟农村贸易银行股份有限公司运营打点部总司理）对江苏常熟农村贸易银行未按划定推行客户身份...

　　中国经济网北京1月1日讯 央行网站克日发布的行政惩罚信息公示表（南银罚决字〔2022〕13号）显示，江苏常熟农村贸易银行股份有限公司（证券简称“常熟银行”，证券代码“601128”）未按划定推行客户身份识别义务；未按划定报送大额生意业务可能可疑生意业务陈诉。人民银行南京分行对其罚款169.9万元。 

　　同日发布的南银罚决字〔2022〕14号显示，朱曦（时任江苏常熟农村贸易银行股份有限公司运营打点部总司理）对江苏常熟农村贸易银行未按划定推行客户身份识别义务、未按划定报送大额生意业务可能可疑生意业务陈诉的违法行为负有直接责任。人民银行南京分行对朱曦罚款6万元。 

　　

常熟银行被罚169.9万元 未按划定报送可疑生意业务陈诉等

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