隆华新材:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

告示日期：2023-03-23

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 告示编号：2023-007

山东隆华新质料股份有限公司

2023 年第一次姑且股东大会决策告示

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

出格提示

1、 本次股东大会不存在改观、反对议案的景象；

2、 本次股东大会不涉及改观前次股东大会决策。

一、 集会会议召开和出席环境

（一） 集会会议召开时间：

1、现场集会会议召开时间：2023 年 3 月 22 日（礼拜三）下午 13:30

2、网络投票时间：2023 年 3 月 22 日。个中：

（1）通过深圳证券生意业务所生意业务系统举办网络投票的详细时间为：2023 年 3
月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，融易新媒体，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券生意业务所互联网投票系统投票的详细时间为：2023 年 3 月
22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）召开所在：公司集会会议室

（三）召开方法：采纳现场投票与网络投票相团结

现场投票：包罗本人出席及授权他人出席。

网络投票：公司通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长韩志刚先生

（六）本次集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会法则》、《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《山东隆华新质料股份有限公司章程》的有关划定。
（七）出席人员：

1、股东出席的总体环境：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 144,110,062 股，占上市公司总
股份的 33.5140％。

个中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 144,020,362 股，占上市公司总
股份的 33.4931％。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 89,700 股，占上市公司总股份的
0.0209％。

2、中小股东出席的总体环境：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 880,220 股，占上市公司总
股份的 0.2047％。

个中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 790,520 股，占上市公司总
股份的 0.1838％。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 89,700 股，占上市公司总股份的
0.0209％。

3、出席或列席集会会议的其他人员

公司部门董事、监事及董事会秘书介入了本次集会会议，高级打点人员、山东文康状师事务所的见证状师列席了本次集会会议。

另外，为尊重中小投资者好处，提高中小投资者对公司股东大会决策事项的参加度，本次股东大会对中小投资者举办单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点人员以及单独可能合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决环境

本次股东大会以现场投票与网络投票相团结的方法表决通过了相关议案并形成如下决策：

1. 审议通过《关于利用部门超募资金对在建项目举办追加投入的议案》。

总表决环境：

同意144,050,362股，占出席集会会议所有股东所持股份的99.9586％；阻挡59,700股，占出席集会会议所有股东所持股份的 0.0414％；弃权 0 股（个中，因未投票默认弃权 0 股），占出席集会会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决环境：

同意 820,520 股，占出席集会会议的中小股东所持股份的 93.2176％；阻挡 59,700
股，占出席集会会议的中小股东所持股份的 6.7824％；弃权 0 股（个中，因未投票默认弃权 0 股），占出席集会会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

三、状师出具的法令意见

山东文康状师事务所李强、朱晓娜状师列席并见证了本次股东大会，并出具了法令意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开措施切合《公司法》《股东大会法则》《股东大会网络投票实施细则》等法令礼貌和类型性文件及《公司章程》的划定，本次股东大会的召集人及出席集会会议人员的资格正当有效，本次股东大会的表决措施和表决功效正当有效。

四、备查文件

1、山东隆华新质料股份有限公司 2023 年第一次姑且股东大会决策；

2、山东文康状师事务所关于山东隆华新质料股份有限公……
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