东风机电:股票定向发行说明书(第二次修订稿) 查看PDF原文

公告日期：2023-03-22

西安东风机电股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：陕西省西安市高新区丈八五路 41 号高科尚

都 ONE 尚城 A 座 11410 室

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
2023 年 3 月 22 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 18
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 21
五、 其他重要事项（如有） ...... 23
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 23
七、 中介机构信息 ...... 24
八、 有关声明 ...... 26
九、 备查文件 ...... 32

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、东风机电 指 西安东风机电股份有限公司

股东大会 指 西安东风机电股份有限公司股东大会

董事会 指 西安东风机电股份有限公司董事会

监事会 指 西安东风机电股份有限公司监事会

定向发行说明书 指 西安东风机电股份有限公司2023年第一次
定向发行说明书

本次股票发行、本次发行 指 西安东风机电股份有限公司2023年第一次
定向发行

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行
股票的投资者

本次股票发行认购对象与公司签订的关于
认购协议/本协议 指 公司在全国中小企业股份转让系统发行股
票之附生效条件的认购协议

报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

经办会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

经办律师 指 陕西知本律师事务所

证监会 指 中国证券监督管理委员会

中登公司 指 中国证券登……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。