600973:宝胜股份:第八届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

告示日期：2022-11-30

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 告示编号：2022-055
宝胜科技创新股份有限公司

第八届董事会第一次集会会议决策告示

本公司董事会及全体董事担保本告示内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 24 日以
传真、电子邮件及专人送达等方法向公司全体董事、监事及高级打点人员发出了
召开第八届董事会第一次集会会议的通知。2022 年 11 月 28 日下午 2:30，第八届董
事会第一次集会会议在宝胜集会会议中心 1 号欢迎室召开。集会会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事马永胜先生、卢之翔先生、张航先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方法介入表决。公司监事及部门高级打点人员列席了集会会议。集会会议由公司董事发展山先生主持。集会会议的召集和召开切合《公司法》等有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。集会会议就下述事项作出如下决策：
集会会议就以下事项举办审议：

一、集会会议以 11 票同意、0 票阻挡、0 票弃权，审议并通过了《关于选举第八
届董事会董事长的议案》。

经与会董事一致同意，融易新媒体，选举发展山先生为宝胜科技创新股份有限公司董事长。

二、集会会议以 11 票同意、0 票阻挡、0 票弃权，审议并通过了《关于第八届董
事会各专门委员会成员构成的议案》。

与会董事一致同意公司第八届董事会之各专门委员会由以下人员构成：

1、董事会计谋委员会由发展山、邵文林、张航构成，发展山为主任委员；
2、董事会审计委员会由路国平、王跃堂、张利军构成，路国平为主任委员；
3、董事会提名委员会发展山、邵文林、宋宇峰构成，发展山为主任委员；

4、董事会薪酬与查核委员会由马永胜、王跃堂、裴力构成，马永胜为主任委员。

三、集会会议以 11 票同意、0 票阻挡、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司
总司理的议案》。

经董事长提名和董事会提名委员会的审查发起，聘任邵文林先生为宝胜科技创新股份有限公司总司理。

四、集会会议以 11 票同意、0 票阻挡、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司
副总司理的议案》。

经总司理提名和董事会提名委员会的审查发起，聘任胡正明先生、敌人斌先生、房权生先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生为公司副总司理。

五、集会会议以 11 票同意、0 票阻挡、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司
总管帐师的议案》。

经总司理提名和董事会提名委员会的审查发起，聘任闫修辉先生为公司总管帐师。

六、集会会议以 11 票同意、0 票阻挡、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。

经董事长提名和董事会提名委员会的审查发起，聘任夏成军先生为公司董事会秘书。

公司独立董事王跃堂、路国平、张利军和裴力对上述第三、四、五、六项议案颁发了独立意见，认为：

1、公司董事会聘任邵文林为公司总司理，胡正明、敌人斌、房权生、陈大勇、施云峰和唐爱华 6 工钱公司副总司理，闫修辉为公司总管帐师，夏成军为公司董事会秘书，其提名、聘任措施、任职资格与条件切正当令、礼貌和《公司章程》的有关划定。

2、我们同意公司董事会聘任邵文林为公司总司理，胡正明、敌人斌、房权生、陈大勇、施云峰和唐爱华 6 工钱公司副总司理，闫修辉为公司总管帐师，夏成军为公司董事会秘书。

七、集会会议以 11 票同意、0 票阻挡、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任证券
事务代表的议案》。

同意聘任张庶人先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书推行职责。

特此告示。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日

附件：相关候选人简历

1. 发展山：男，1979 年 7 月出生，本科学历，经济师。曾任宝胜股份副
总司理；宝胜团体董事长、党委书记。现任宝胜团体执行董事、总司理；宝胜股份董事长、党委书记。

2. 邵文林：男，1968 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师，高级经济
师。现任宝胜股份董事、总司理、党委副书记。

3. 张航：男，1983 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任航空
家产自控所筹划成长部部长。现任航空家产机载筹划成长部部长，宝胜股份董事。
4. 路国平：男，1960 年 3 月出生，本科学历，注册管帐师。现任南京审
计大学国富中审学院副院长、管帐学教……
[点击查察PDF原文]

提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。