诈骗嫌犯家眷曝光TST涉传导致案发 曾有人但愿以案换案

11月4日，张庭林瑞阳夫妇、陶虹等19主体涉嫌网络传销案听证会，在石家庄市裕华区召开。据九派财经报道，一名律师称，因没有足够时间阅卷可能影响执法公正，他们向裕华区市场监管局提出了延期申请。

“提前没有预留足够的时间，一万多页的材料很多都是新的，之前没看过的，第一次看见，摘抄不完。”该律师向九派财经透露，案件材料有一万多页和海量的电子数据，但给律师的阅卷时间只有一周，且不让拍照、只能摘抄……

一年前，明星张庭夫妇名下公司（上海达尔威贸易有限公司，以下简称“达尔威公司”）涉传销事件，被媒体报出后，随即成为舆论热点。但一年以来，公众始终未能见到更多来自官方、当事方信息，也因此对该事件的起因、发展、法律关系等缺乏了解。

近日，记者郝成从多方了解到，该传销事件，或源于一起刑事案件——代理商朱某，因涉嫌诈骗达尔威公司470余万元，其家属便举报达尔威公司涉嫌传销，试图“一案换一案”：“让检察院做出对朱某不予起诉处理。我协调市场局停止对TST的扩大调查，并协商对TST的处理。”朱某的亲属李某对达尔威公司员工称。

而接到举报后，石家庄市裕华区市场监督管理局（以下简称“裕华区市监局”）随即立案调查，并向裕华区法院申请保全相关资产，将达尔威公司及其子公司、股东公司20余亿资产进行保全，但此后近一年时间里，裕华区市监局并未做出行政处罚。

更为蹊跷的是，记者郝成了解到，就在裕华区市监局立案调查的2021年，湖北保康县市监局已对达尔威公司作出行政处罚，且该公司当时已经接受处罚并进入整改阶段。多位法律专家认为，裕华区市监局涉嫌“重复立案”、“一案两罚”，并就此向有关部门进行反映。

诈骗嫌犯家属举报？

保定人、现年50岁的朱某，似乎正是一切的起点。根据判决书描述，他是达尔威公司的代理商，该公司由台商、明星张庭、林瑞阳夫妇于2013年在上海创办，主营化妆品等产品，自创TST（即“庭秘密“）品牌，拥有逾30余项专利。

公开信息显示，达尔威公司在主营业务中采用微商、电商和网络直播等销售方式。庭秘密自有品牌产品以庭秘密APP注册会员推广为主，兼有天猫、京东等面向消费者的销售渠道。庭秘密会员，除自用消费外，更多通过社交分享购买或销售产品。

2020年11月，代理商朱某发现，当他在达尔威公司旗下平台“庭秘密”购买商品时，该平台与支付宝结算之间存在漏洞：在“庭秘密”平台取消订单后，仍可以在支付宝内支付相应货款使交易成功，而原本被消耗的“庭秘密”平台现金券则因订单取消而自动返还至个人账户。

这一发现让他开启一场“薅羊毛”行动，即不断通过取消订单等操作，利用手头多个账户，以及20980元的现金券，“在庭秘密平台恶意下单1123次重复抵扣货款，实际支付917413元，骗取达尔威公司价值5654666元的商品”。

2021年2月25日，朱某被上海公安拘留，并于同年4月2日被逮捕。

“被告人朱某自动投案并如实供述了上述事实”、“被告人朱某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议”“案发后，公安机关从被告人朱某处依法扣押货物3453件并已发还被害单位，其亲属代为赔偿被害单位经济损失100万元并取得谅解”，判决书中记录道。

2021年12月24日，上海青浦区人民法院刑事判决书（（2021）沪0118刑初660号）显示，朱某最终被认定合同诈骗470余万元，判处有期徒刑7年罚金50万元，并要求他退赔被害单位达尔威公司“剩余经济损失”。

判决书还显示，朱某的辩护人其中一个辩护观点为：达尔威公司涉嫌传销被立案调查，所以朱某与公司之间关系，系传销组织内部关系，公司的财产属传销财产，不应受法律保护。

“辩护人认为被告人家属检举被害单位的行为构成立功”——这也证实一点，朱某的家属在向达尔威公司赔偿100万元之外，还以达尔威公司涉嫌传销进行了举报。

对此，法院在判决书中称：“关于辩护人认为被害单位涉嫌违法犯罪的意见，仅有其提供的裕华区市监局举报受理通知书及立案审批表证明，并无调查结论及相关行政机关或司法机关法律文书佐证，不能因此认定被害单位涉嫌行政违法或犯罪。”

有趣的是，记者郝成获得的微信聊天记录显示：在判决之前，朱某的亲属、该合同诈骗案证人之一的李某，在谈及举报传销问题时，曾明确表示，“目的是跟老板见面谈，他的几亿资产和大楼被冻结了，我们的人在看守所，再继续下去，两败俱伤。”