“加密造富机器”币安的监管合规逃亡之路(3)

和币安一样，很多加密资产交易所一直宣传拿到多个小型国家的法币牌照，也与全球多个执法机构保持密切合作。但至今仍未拿到任何主要国家正式的交易所牌照，也没有一个明确的合规主体，也无固定办公场所，行业规则完全依靠自律，虽然一直拥抱监管，但合规化道阻且长。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱的犯罪行为主体是一般主体，包括年满十六周岁以上，具有刑事责任能力的自然人，单位也可以构成本罪。

早在2017年9月4日中国人民银行、中央网信版、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险公告》中禁止从事代币发行融资活动。《通知》提到参与比特币等虚拟货币的商品买卖需要普通民众自担风险。

不同于初始时期的“野蛮生长”，为了不扼杀金融创新，各国纷纷探索和出台了新的法律法规，虽然目前各国的监管政策各不相同，但基本形成了包括传统牌照监管体系、沙盒监管和行业自律等在内的动态综合监管体系，但交易伴随的就是巨大的风险，更何况是在币安这样问题诸多的“加密造富机器”也在去泡沫化中难逃监管。然而币安并没有停止其拉新的动作，又有多少民众会前赴后继的被“造富机器”卷入其中，承担风险受其危害。