“加密造富机器”币安的监管合规逃亡之路

去年3月12日，金融业遭遇史上最大的黑天鹅。美股创纪录的4次熔断，黄金，石油全线暴跌，比特币也从 8000 美元附近最低跌至 3858 美元。投资者在疫情扩散带来未知的恐惧下纷纷撤离，后来人们把它戏称为“黑色三月”。

时隔一年，加密资产世界发生翻天覆地的变化。比特币开启大牛市，特斯拉15亿美元加持比特币的消息更是引爆市场，美国最大加密货币交易平台Coinbase估值1000亿美元拟上市，一个个令人心跳加速的消息不断加强加密资产未来的发展空间。

想想最初的比特币价格只有不到一美分，而截至北京时间3月14日早间，比特币价格突破61000美元/枚，24小时涨幅超6%。在触及6万美元纪录高点后，数字货币风向标比特币价格15日出现约9%的跌幅。比特币受到如此冲击的背后，是这一灰色加密行业引来了强监管，行业去泡沫化的必经之路，而这只是一个开始。

币安交易所官微遭封锁

币安交易所成立至今不过四年时间，便做到了全球首屈一指的地步，毫无疑问币安在币圈的地位和知名度是不可小觑的，根据独立数字资产行情网站Coin Gecko的数据显示，全球340家现货交易所排名中币安交易所名列第一，不仅拥有了币友口碑，也占据了币圈的一半市场。

然而等待着它的是随之而来的其负面新闻与逃避监管的一系列后果。3月11日，国内巨头加密货币交易所币安等多家加密货币交易所官方微博疑被封禁，目前页面已无法打开，并显示“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看”。

此消息一出，一时间众说纷纭，有人说微博封号只是监管出击的开始，交易所估计会很快迎来监管和调整，也有人说此前也有被封的经历，这次只不过是再次监管收紧。

但在这一现象背后，是用户对于平台的恐慌不信任以及币安平台此前多次出现意外宕机造成的不安，微博用户评论道：用户关心资金安全，价值不菲的资产都存在币安账户里。现在无法登陆、无法充提，客服没有明确回应，推特也只是让大家耐心等待，这些都难免让人担心自己的钱还安不安全。

被神话的加密“造富机器”

作为资金和流量入口，加密货币交易所赛道一直有”造富机器”的美誉，近日，在胡润公布的2021年全球富豪榜，其中区块链行业有17位十亿美金企业家，其中前三名都来自于加密货币交易所。

Coinbase的CEO布莱恩?阿姆斯特朗以115亿美元领衔。加密衍生品交易所FTX的CEO萨姆·班克曼·弗里德次之，币安创始人赵长鹏以80亿美元登加密富豪榜第三。

作为投资数字资产的入口，全球交易所虽多，但交易量主要集中在头部有实力的交易所，根据TokenInsight数据显示，币安、Huobi Global、OKEx、Coinbase等占据市场大部分份额，而用户对这些头部交易的信任。意味着大量的用户涌入平台承受巨大的风险。

币安短短4年就发展成为世界头部数字货交易所之一，并实现多生态在全球的积极布局。但高速发展的加密行业至今仍是监管的灰色地带，法外之地也遭受了很多的非议。

时间拨回到2017年1月，一所名为上海币安网络科技有限公司成立，同月，币安交易所APP正式上线，但通过天眼查调查发现币安所属的上海币安网络科技有限公司于2018年7月31日注销。2017年9月4日中国人民银行、中央网信版、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险公告》中禁止从事代币发行融资活动，在同日币安便宣布不会在向中国大陆用户提供虚拟货币交易。事情到这里似乎都很顺利，国家发文禁止代币交易，币安公开表态，其背后公司也早已注销。