起底北京通金所百亿资金暴雷案背后的自融迷局

　　北京通金所资产管理有限公司（下称通金所）超百亿资金盘暴雷近一年，关联责任人俞斌避走境外，留下一地鸡毛。

　　2019年8月4日，通金所通告称定融产品瑞鑫嘉盈1号不能按时兑付。随后宣称泸州新恒基·翡翠城有近80亿元可变现资产，由此牵出通金所与泸州新恒基·翡翠城之间复杂的借贷关系，成为北京数万投资者急欲揭开的谜局。

　　然而经中国房地产报记者调查发现，新恒基·翡翠城项目几经沉浮已陷入停摆状态，且遭多轮查封，可变现资产大幅缩水，投资者寄予翡翠城近80亿元资产变现的期望或将落空。

　　截至目前，北京市海淀区司法机关已对通金所约150亿元资金盘暴雷事件立案调查。

　　新恒基翡翠城项目现场

　　新恒基翡翠城商业项目

　　“神秘人”俞斌

　　通金所对外示人的是一家证照齐全的大型的资产管理有限公司，公司成立于2011年，靠小型私募起家，经多轮股权更替后改为现名。在北京经营了七八年之久，业务遍及全国，甚至曾获得颇多业内荣誉。

　　公开资料泸州新恒基·翡翠城项目，是由香港新国际（集团）有限公司（2011年~2017年，目前已解散）控股子公司新恒兆丰投资有限公司（下称简称“新恒兆丰公司”，法人俞斌）操盘开发建设的200万平方米大型地产项目。

　　在通金所眼花缭乱的股权变更直至暴雷，以及号称由香港综合性跨国财团——新恒基实力打造的泸州新恒基·翡翠城之间，均隐现着俞斌的身影，投资者对其虚构项目融资实施金融诈骗的质疑从未停止。

　　泸州国家高新区江南科技产业园陈启烽主任，曾负责泸州新恒基翡翠城建设问题的协调推进工作，对新恒基介入泸州翡翠城项目的开发过程较为熟悉。

　　他接受中国房地产报记者采访时表示：“我们政府部门并不掌握通金所与项目的资金往来情况，我们也没有依据对项目进行估值。但是新恒基旗下项目公司资产及账户被多轮查封，新恒基翡翠城留守开发人员也陷入‘无米之炊’的困局，项目难以续建。”

　　泸州新恒基·翡翠城留守洪姓负责人表示：“并不清楚通金所与新恒基翡翠城的融资情况，目前仅负责处理业主诉求问题。”

　　俞斌是如何通过通金所、泸州新恒基翡翠城完成眼花缭乱的资金腾挪的，中国房地产报记者通过多方调查和梳理，试图还原其自融、关联融资的路径。

　　通金所“演化史”

　　北京通金所注册成立于2011年12月，时名融许众拓，创始人俞斌，自称是香港新恒基集团副总裁。至2019年7月4日，通金所总共经历了1次名称变更，3次法人变更，4次注册资金变更。

　　2013年，俞斌由监事变为法人，变为自然人独资，将实缴金额和注册资本1000万元变为3000万元。2014年1月，杨勇龙上场，资金由杨勇龙的3千万元代替了俞斌的3千万元。法人由史迎光代替俞斌。2014年12月，杨勇龙代替史迎光成为法人。2015年7月，公司名称由北京融许众拓变更为通金所，并由刚成立两个月的贵州西部金融资产交易中心（以下简称“西部金交所”）全资控股。2015年8月，注册资金由之前的3000万元，变为1亿元。

　　通金所大股东西部金融所股东结构图（通金所理财者供图）

　　频繁变换法人和注册资金同时，通金所的大股东西部金交所，也在经历着暗流涌动的股权变动。

　　2015年5月6日，西部金交所注册成立。由厦门佰年能源有限公司和北京佳源天成商贸有限公司以60%和40%的占比控股。厦门佰年能源是新恒基子公司，法人杨勇龙，百年能源初始法人是俞翔宇，为俞斌亲属，后由俞平任执行董事。这两个公司都与通金所有密切关系。