【曝光】扯“国资”大旗晟鑫资管或涉非法吸储后巨量资金裸存无监管(3)

资料中宣称可作为融资担保的集团公司大楼，该大楼共有九层，其中二楼用于正常办公，其它的楼层均是空空如也，而且大楼的正面有一家处于正在装修的宾馆，记者询问了宾馆里的工作人员是否正常营业，是否可以入住，得到的答复是“酒店装修断断续续，目前没有装修好，离正常营业还需要很长一段时间。”

(济徐高速项目融资方扬州得了商贸有限公司)

记者对国财财务旗下几家分公司进行走访调查过程中，发现前期项目《S233省道安全防护栏供应项目》、《济徐高速顺河互通工程》的供应方(融资方)扬州得了商贸有限公司，在两个项目中共融资了三千多万元。

为了核实项目的真实性，根据合同中的地址，记者来到了扬州市邗江区三盛国际广场3栋606室，发现在此办公的是北京一家养老咨询公司。

通过物业和值班保安了解到，3栋606室没有这家扬州得了商贸有限公司。在和业务经理闲聊的过程中，记者了解到，注册公司主要是以公司的名义与徐州公路工程总公司进行签约。

(江苏艾华健康产业集团办公室)

后期，在记者对集团大楼了解的过程中发现，集团旗下江苏艾华健康产业办公室的书柜上摆放的正是扬州得了商贸有限公司的牌匾。

以招商会形式拉拢客户、承诺给予物质奖励进行融资

3月13日，记者应投资人的邀请，参加了国财财务在淮安卓创国际酒店举办的《2021国财“选择中亘、幸福一生”春季招商会》。

(承诺参与投资，根据投资金额给予购物卡奖励)

说是招商会，其实就是国财公司另一个融资项目“枫渡酒店招募合伙人”现场签单会。现场参加活动的大概将近一百人，基本上都是60岁以上鬓发斑白的老年人。

淮安分公司的理财经理，代表国财总部向各个地区赶来参加活动的投资客户表示，此次投资的是国资委项目，投资可以成为股东，总部以固定资产进行抵押和担保。

为了促使投资人现场签单或签订预约单，手段众多，承诺根据不同的投资金额给予不同金额的购物卡奖励。

投资5万元送100元的购物卡，10万元送300元的购物卡、20万元送700元的购物卡、30万元送1000元的购物卡、50万元送2000元的购物卡、100万元送5000元的购物卡。

短短的几十分钟，记者发现，现场签单的金额就达到了300多万元。

3月24日，记者来到位于扬州市广陵区环球金融城国财财务办公场所，负责国财财务业务的刘总接待了记者。

记者：请问你们公司的业务模式是什么?

刘总：我们公司主要是做供应链金融，供应砂石、水泥、钢材这方面业务，我们国财财务主要起了一个三方的模式，找到合格的投资人，有一定的资金，能够接受我们的模式，借款企业都是工程上的分包单位，有借款的需求，把应收账款质押给我们公司，然后我们国财财务在市场上找合格的投资人。

记者：你们分公司向投资人宣称，去年扬州市政府入股你们公司20%，能否提供入股证明等有效材料?

刘总：据我了解，理财经理向投资人宣称的扬州市政府入股我们集团公司20%的股份，是根本没有这么一说的。