利用区块链技术开设赌场罪分析

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最近，建湖警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案，警方共抓25人，查扣虚拟货币130万个，犯罪数额高达价值2600万元，在全国范围内引起关注。区块链基于其自身的匿名性、不可篡改、可追溯、智能合约等技术优势，被越来越多的赌博平台作为犯罪工具牟取非法利益。行为人利用虚拟货币去中心化且具备高度匿名性的特点，支持数字货币充值，之后利用智能合约技术自动结算赌博平台收益，同时能逃避公安机关的侦查。

本文结合近年来犯罪分子利用区块链技术开设赌场的犯罪行为，对行为人利用区块链技术开设赌场构成开设赌场罪的法律规定及构成要件注意点分析总结。

一．利用区块链技术开设赌场罪概述

（一）概念及相关法律规定

开设赌场罪规定在我国《刑法》303条第2款，

“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”

简言之，开设赌场罪是指具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为，为他人提供场所赌博、经营赌场的行为。应当注意，此处的赌场不仅只针对传统的实体赌场，另外利用互联网技术建立网络平台为他人提供赌博场所也是赌场的类型。

（二）常见犯罪行为分类

笔者在裁判文书网以“区块链”、“开设赌场罪”进行检索得到相关案例共8例，选取其中的关联度最高的案件案情分析，得出常见的案件犯罪行为主要有以下几种：

①被告人以营利为目的，融易新媒体，利用区块链技术帮助组建网点、参与赌博网站利润分成、负责下设赌博网点业务经营；被告人明知是赌博网站，在互联网、移动通讯终端发放具有赌博性质广告，明知从事违法行为依然帮助犯罪行为人设置具有赌博性质网站，仍为其提供软件开发、互联网接入、收取服务费用等（何某与王某舒某等开设赌场罪一审刑事判决书（2020）吉0622刑初73号）；②被告人利用虚拟货币匿名性特点，设立赌博平台支持虚拟货币为赌博网站提供支付通道进行资金结算（一般是虚拟货币的变现与兑换）服务，以收取手续费牟利（陈财貌、张国新开设赌场一审刑事判决书（2019）赣0203刑初361号）；

③行为人利用区块链智能合约技术，将开设赌场牟利的运行规则写入区块链，利用算法牟取非法利益（盐城市建湖警方破获全国首例利用区块链合约技术开赌场案，目前没有法院判决可查询）。

总体而言，行为人利用区块链技术开设赌场罪，往往打着赌博平台具有公开透明没有暗箱操作的幌子，引诱大批的参赌人员参与赌博，从中牟取非法利益。

二、犯罪构成要件注意点

利用区块链技术开设赌场罪，其构成要件中需要注意“开设赌场行为（违法性—危害行为）”、“故意（有责性）”、“违法所得（赌资数额）”的认定，在整个案件的认定过程中较为关键。

（一）危害行为—开设赌场认定

根据我国《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：

1.建立赌博网站并接受投注的；

2.建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；

3.为赌博网站担任代理并接受投注的；

4.参与赌博网站利润分成的。

此处要注意有些行为人建立赌博网站，实施的并非是提供参赌人员进行“赌博”的活动，而是将参赌人员的赌资直接占为已有，此种行为已经不具备赌博的射幸性质，属于网络诈骗行为，涉嫌构成诈骗罪。另外就是赌博平台并没有设置相关的虚拟货币与法币的兑换与变现业务，不涉及收取手续费的行为，仅仅是单纯的用虚拟货币参与网络平台游戏，一般情况下会被认定为是娱乐行为，不够成开设赌场罪。

（二）故意—明知认定

根据我国《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”：

1. 收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；

2. 为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；

3. 在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；

4. 其他有证据证明行为人明知的。