报道称，银行记录和公司的相关消息显示，融易新媒体，全球加密货币交易所Binance(币安)曾秘密访问其据称美国独立合作伙伴的银行账户，并将大笔资金从该账户转移到Binance CEO赵长鹏管理的一家名为Merit Peak的交易公司。
根据路透社查阅到的记录，2021前三个月，超过4亿美元的资金从位于加利福尼亚州的Silvergate Bank的Binance.US账户流向了上述交易公司。记录显示，Binance.US账户以美国交易所的运营公司BAM Trading的名义注册。
报道指出，路透社无法确定上述转账的原因，也无法确定这些钱是否属于Binance.US的客户。该交易所的公开使用条款声称，其客户的美元存款存放在Silvergate和一家位于内华达州名为Prime Trust的托管公司。银行记录显示，本季度Prime Trust通过电汇向Binance.US账户存入了6.5亿美元。
Binance.US发言人在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”，但没有进一步说明。 她补充说：“Merit Peak既不在Binance.US平台上进行交易，也不提供任何类型的服务”，并且“只有Binance.US员工可以访问”上述美国公司的银行账户。
Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。Binance.US的首席执行官曾于2020年底写信给一位Binance的财务主管，要求对这些转账做出解释，称情况“出乎意料”。
上述报道称，汇款表明，未获准在美国运营的Binance全球交易所控制了Binance.US的财务，尽管坚称美国实体是完全独立的，并作为其“美国合作伙伴”运营。 美国司法部和美国证券交易委员会已向Binance和Binance.US 寻求有关他们关系的信息，作为对潜在违反金融规则持续调查的一部分。
公开消息显示，Binance于2019年创建了Binance.US作子公司，以将美国监管机构的审查从全球交易所转移出去。(中新经纬APP)
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