2月17日，银保监会宣布动静称，克日，银保监会严肃查究一批违法违规案件，对中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）、中百姓生银行股份有限公司（以下简称民生银行）、渤海银行股份有限公司（以下简称渤海银行）、中国建树银行股份有限公司（以下简称建树银行）、渣打银行（中国）有限公司（以下简称渣打中国）等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政惩罚抉择，合计罚没3.88亿元。
个中，对中国银行、民生银行、渤海银行开展的支持民营企业及小微企业重大政策落实专项现场查抄中发明，上述机构存在贷款资金被调用、统计数据不真实、重大关联生意业务审议措施不类型等违法违规行为。银保监会对中国银行总行罚款1600万元，对分支机构罚款1680万元，并对2名责任人员别离予以告诫；对民生银行总行充公违法所得并惩罚款6672.462万元，对分支机构罚款2300万元，并对2名责任人员别离予以告诫；对渤海银行总行罚款430万元，对分支机构罚款1230万元，并对1名责任人员予以告诫。
对建树银行、渣打中国开展的风险打点及内部控制有效性现场查抄中发明，上述机构存在处事收费质价不符、贷款打点严重违反隆重策划法则、理财业务投资运作不合规等多项违法违规行为。银保监会对建树银行总行充公违法所得并惩罚款7341.5626万元，对分支机构罚款12550万元，并对9名责任人员别离予以告诫、罚款的行政惩罚；对渣打中国总行充公违法所得并惩罚款3625.94万元，对分支机构罚款1340万元。
下一步，融易新媒体，银保监会将果断凭据党中央、国务院决定陈设，依法从严实施行政惩罚，严肃市场规律，类型市场秩序，维护金融消费者正当权益，督促银行保险机构合规策划、稳健成长，助力金融处事实体经济，紧紧守住不产生系统性金融风险的底线。
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