当前位置：主页 > 财经 > 银行财眼｜违反反洗钱管理规定等违规 河南叶县农商行被罚51.3万元

银行财眼｜违反反洗钱管理规定等违规 河南叶县农商行被罚51.3万元

2023-01-12 05:08:01来源： 凤凰网财经

文章导读
凤凰网财经讯1月3日，央行郑州中心支行官网更新的处罚公告显示，河南叶县农村商业银行被警告并罚51.3万元，1名责任人被罚。具体违规行为如下： 1.违反人民币结算账户管理规定，超期向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料； 2.违反反洗钱管理规定，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 3.违反金融统计管理规定，虚报金融统计数据； 4.违反金融消费者权益保护规定，漏报投诉数据； 5.违反人民币管理规定，未按规定挑剔残缺、...

　　凤凰网财经讯 1月3日，央行郑州中心支行官网更新的处罚公告显示，河南叶县农村商业银行被警告并罚51.3万元，1名责任人被罚。具体违规行为如下： 

　　1.违反人民币结算账户管理规定，超期向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料； 

　　2.违反反洗钱管理规定，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 

　　3.违反金融统计管理规定，虚报金融统计数据； 

　　4.违反金融消费者权益保护规定，漏报投诉数据； 

　　5.违反人民币管理规定，未按规定挑剔残缺、污损人民币、未按规定期限保存监控录像、未按规定收缴假币。 

　　6.违反征信管理规定，征信用户变更未及时向人民银行备案。 

　　时任河南叶县农村商业银行九龙支行副行长马彩云对河南叶县农村商业银行违反反洗钱管理规定、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有直接责任，融易新媒体，被罚2万元。

银行财眼｜违反反洗钱管理规定等违规 河南叶县农商行被罚51.3万元

银行财眼｜违反反洗钱管理规定等违规 河南叶县农商行被罚51.3万元

免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。
上一篇： 银行财眼｜违反反洗钱规定等4项违规 德州陵城农商行被罚58.6万元
返回首页 返回栏目
下一篇： 银行财眼｜违规治理贸易承兑汇票贴现业务 泉州银行晋江梅岭支行被罚30万元
头条资讯
银行财眼｜违规治理贸易承兑汇票贴现业务 泉州银行晋江梅岭
银行财眼｜违反反洗钱管理规定等违规 河南叶县农商行被罚5 银行财眼｜违反反洗钱规定等4项违规 德州陵城农商行被罚58. 坚持客户长期价值的实现：五矿信托蝉联亚太财富论坛多项大奖
银行财眼｜违反反洗钱规定等违规 鞍山银行被罚149.8万元
中国银行泉州两家分行被罚 违规发放房 寿光农商行被警告并罚款 占压财政存款 泉州银行某支行被罚 违规治理贸易承兑
广发银行长沙分行7项违规被罚99万元 2名责任人被罚
山西银行去年第三季度在山西个贷投诉量高于晋商银行 德州陵城农商行4项违规被罚 违反账户管理规定等 消保课堂|这家非法网贷公司通过贷款软件涉黑，最后……
近期热点
热门文章
日榜 周榜
1 银行财眼｜违规治理贸易承兑汇票贴现业务 泉州银行晋江梅岭

凤凰网财经讯1月3日，中国银保监会官网更新的处罚公告显示，泉州银行晋江梅岭支行因违规办...

 2 银行财眼｜违反反洗钱管理规定等违规 河南叶县农商行被罚5

凤凰网财经讯1月3日，央行郑州中心支行官网更新的处罚公告显示，河南叶县农村商业银行被警...

 3 银行财眼｜违反反洗钱规定等4项违规 德州陵城农商行被罚58.

凤凰网财经讯1月3日，央行济南分行官网更新的处罚公告显示，德州陵城农村商业银行被警告并...

 4 坚持客户长期价值的实现：五矿信托蝉联亚太财富论坛多项大奖

2023年1月7日，由《财富管理》杂志主办的"2022年度亚太财富论坛暨2022年度国际私人及家族财富...

 5 银行财眼｜违反反洗钱规定等违规 鞍山银行被罚149.8万元

凤凰网财经讯1月3日，央行沈阳分行官网更新的处罚公告显示，鞍山银行被警告并罚149.8万元，...

 6 银行财眼｜违反反洗钱规定等5项违规 宁波通商银行被罚161.5 万

凤凰网财经讯12月30日，央行宁波市中心支行官网更新的处罚公告显示，宁波通商银行被警告并...

 7 中国银行泉州两家分行被罚 违规发放房地产开发贷款等

中国经济网北京1月4日讯中国银保监会网站昨日公布泉州银保监分局行政处罚信息公开表。泉银...

 8 寿光农商行被警告并罚款 占压财政存款或者资金

中国经济网北京1月4日讯中国人民银行网站昨日发布的潍坊市中心支行行政惩罚信息公示表（潍...

 9 泉州银行某支行被罚 违规治理贸易承兑汇票贴现业务

中国经济网北京1月4日讯银保监会网站昨日披露的泉州银保监分局行政处罚信息公开表（泉银保...

 10 广发银行长沙分行7项违规被罚99万元 2名责任人被罚

中国经济网北京1月4日讯中国人民银行长沙中心支行网站近日披露的行政处罚信息公示表（长银...
1 银行财眼｜违规治理贸易承兑汇票贴现业务 泉州银行晋江梅岭

凤凰网财经讯1月3日，中国银保监会官网更新的处罚公告显示，泉州银行晋江梅岭支行因违规办...

 2 银行财眼｜违反反洗钱管理规定等违规 河南叶县农商行被罚5

凤凰网财经讯1月3日，央行郑州中心支行官网更新的处罚公告显示，河南叶县农村商业银行被警...

 3 银行财眼｜违反反洗钱规定等4项违规 德州陵城农商行被罚58.

凤凰网财经讯1月3日，央行济南分行官网更新的处罚公告显示，德州陵城农村商业银行被警告并...

 4 坚持客户长期价值的实现：五矿信托蝉联亚太财富论坛多项大奖

2023年1月7日，由《财富管理》杂志主办的"2022年度亚太财富论坛暨2022年度国际私人及家族财富...

 5 银行财眼｜违反反洗钱规定等违规 鞍山银行被罚149.8万元

凤凰网财经讯1月3日，央行沈阳分行官网更新的处罚公告显示，鞍山银行被警告并罚149.8万元，...

 6 银行财眼｜违反反洗钱规定等5项违规 宁波通商银行被罚161.5 万

凤凰网财经讯12月30日，央行宁波市中心支行官网更新的处罚公告显示，宁波通商银行被警告并...

 7 中国银行泉州两家分行被罚 违规发放房地产开发贷款等

中国经济网北京1月4日讯中国银保监会网站昨日公布泉州银保监分局行政处罚信息公开表。泉银...

 8 寿光农商行被警告并罚款 占压财政存款或者资金

中国经济网北京1月4日讯中国人民银行网站昨日发布的潍坊市中心支行行政惩罚信息公示表（潍...

 9 泉州银行某支行被罚 违规治理贸易承兑汇票贴现业务

中国经济网北京1月4日讯银保监会网站昨日披露的泉州银保监分局行政处罚信息公开表（泉银保...

 10 广发银行长沙分行7项违规被罚99万元 2名责任人被罚

中国经济网北京1月4日讯中国人民银行长沙中心支行网站近日披露的行政处罚信息公示表（长银...
热门资讯

备案号：鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体