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银行财眼|违反反洗钱规定等4项违规 德州陵城农商行被罚58.6万元

2023-01-12 05:05:01来源: 凤凰网财经

文章导读
凤凰网财经讯1月3日,央行济南分行官网更新的处罚公告显示,德州陵城农村商业银行被警告并罚58.6万元,1名责任人被罚。 具体违规行为如下: 1.违反账户管理规定; 2.违反人民币反假有关规定; 3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 4.未按规定履行客户身份识别义务。 时任该行党委委员、副行长王玉红对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚2万元。...

  凤凰网财经讯 1月3日,央行济南分行官网更新的处罚公告显示,融易新媒体,德州陵城农村商业银行被警告并罚58.6万元,1名责任人被罚。 

  具体违规行为如下: 

  1.违反账户管理规定; 

  2.违反人民币反假有关规定; 

  3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 

  4.未按规定履行客户身份识别义务。 

  时任该行党委委员、副行长王玉红对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任,被罚2万元。

 银行财眼|违反反洗钱规定等4项违规 德州陵城农商行被罚58.6万元

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