海联金汇:关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-14

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-012

海联金汇科技股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”、“公司”）于 2022

年 11 月 4 日召开第五届董事会第五次（临时）会议、于 2022 年 12 月 14 日召开

2022 年第一次临时股东大会、于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第八次（临

时）会议，审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的相关议案，本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，融易新媒体，结合最新情况就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺具体内容如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）主要假设

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资

决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设公司本次发行于 2023 年 6 月 30 日实施完成，该完成时间仅用于计

算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经证监会同意注册并实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次发行预案公告日的总股本 1,174,016,745 股为基础。除此之外，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形；

4、假设本次发行股票数量为 80,000,000 股，募集资金总额不超过人民币

50,560.00 万元，不考虑发行费用的影响。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；

5、公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于

上市公司股东的净利润分别为 27,755.42 万元和 17,517.17 万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2023 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年度下降 20%、持平和增长20%三种情形。该假设仅用于计算本次发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准；

6、未考虑本次发行预案公告日至 2023 年末可能分红的影响，该假设仅用于

预测，实际分红情况以公司公告为准；

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目 2021 年度/ 2023 年度/2023 年 12 月 31 日

2021 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 1,174,016,745 1,174,016,745 1,254,016,745

情景 1：2023 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润较 2……
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