恒大高新:关于清算注销参股公司暨关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-02-28

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-012
江西恒大高新技术股份有限公司

关于清算注销参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为整合和优化资源配置，提升业务战略布局，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同意注销参股公司恒大车时代信息技术（北京）有限公司（以下简称“恒大车时代”），同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关法律文件。

2、恒大车时代股东有江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称“恒大高新投资”）及胡恩雪且其为恒大车时代董事，由于朱星河、胡恩雪为公司实际控制人，恒大高新投资为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，恒大车时代为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本议案涉及的关联董事朱星河、胡恩雪在董事会审议该议案时，予以回避并放弃了表决权，融易新媒体，由非关联董事表决通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、履行审批情况

（1）2023 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议审议
通过了《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》。董事会在审议和表决上述议案时，关联董事朱星河先生、胡恩雪女士对本议案回避表决，表决结果为 5票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事事先审阅该议案并发表了明确的事前认可意见和独立意见。

（2）2023年2月27日，公司召开第五届监事会第十四次临时会议审议通过了
《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 拟注销参股公司暨关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：恒大车时代信息技术（北京）有限公司

统一社会信用代码：9111010130666159XX

注册资本：2,110 万元

成立日期：2014 年 08 月 06 日

法定代表人：张瑶

注册地址：北京市东城区长青园 7 号 1 幢 3507-640

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：技术推广服务；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；设计、发布、代理广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、本次注销前，恒大车时代的股权结构如下：

序号 股东名称 占注册资本 持有股权比例
单位：万元

1 上海即加信息科技有限公司 900.00 42.6540%

2 胡恩雪 654.10 31.0000%

3 张瑶 194.92 9.2378%

4 上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙） 121.66 5.7657%

5 江西恒大高新投资管理有限公司 105.50 5.0000%

6 北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙） 73.00 3.4596%

7 北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙） 60.83 2.8829%

合计 2110.00 100.00%

3、财务状况

截至 2022 年 9 月 30 日，恒大车时代的财务情况（未经审计）如下（单位：
人民币万元）：

项 目 2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年 1-12 月（未经审计）

资产总额 671.55 671.55

负债总额 26.38 ……
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