红星发展:红星发展关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及其填补措施(修订稿)的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-02-28

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2023-016

贵州红星发展股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补

措施（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A 股股票对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提

1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行股票于 2023 年 6 月底实施完毕。该完成时间仅

用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准；

3、假设以本次向特定对象发行股票数量 8,797.0980 万股（不超过本次发行前总股本的 30%，含本数）为上限进行测算，募集资金总额为 58,000.00 万元，上述向特定对象发行的股份数量及募集资金总额仅为假设，最终发行数量及募集

资金总额以经中国证监会同意注册并根据发行询价情况由董事会根据股东大会

授权与主承销商协商确定；

4、根据公司 2021 年年报，公司 2021 年实现归属于母公司股东的净利润和

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 26,307.15 万元和

25,993.03 万元，假设 2022 年公司实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非

经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2021 年持平，融易新媒体，2023 年在 2022 年的

基础上按照 0%、-10%、10%的业绩增幅分别测算（上述增长率不代表公司对未来

利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者

不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿

责任）；

5、假设公司 2023 年度内进行现金分红的金额为上年度归属于母公司股东的

净利润的 10%，现金分红于 2023 年 6 月完成。该利润分配方案仅用于计算本次

发行对摊薄即期回报的影响，实际分红以经公司股东大会审议通过的利润分配方

案为准；

6、本次测算未考虑本次募集资金运用对公司生产经营、财务状况等（如营

业收入、财务费用、投资收益等）的影响。在测算公司本次发行完成后期末总股

本和计算基本每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能产

生的股权变动事宜。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司每股收益、扣除

非经常性损益后每股收益等财务指标与上年的对比情况如下：

项目 2021 年度/末 2022 年度/末 2023 年度/末

本次发行前 本次发行后

本次募集资金总额（万元） 58,000.00

本次发行股份数量（万股） ……
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