公告日期:2023-02-25
股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—008
天娱数字科技(大连)集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形;
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会;
2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023 年 2 月 24 日(星期五)下午 15:00
(2)网络投票时间:2023 年 2 月 24 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间:2023 年 2 月 24 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票时间:2023 年 2 月 24 日 9:15—15:00。
4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室;
5、会议主持人:公司董事长沈中华;
6、会议的通知:公司2023年2月9日在巨潮资讯网()上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》;
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 41 人,代表股份 90,501,510 股,
占上市公司总股份的 5.4697%。其中:
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 7 人,代表股份数 88,801,630 股,占上
市公司总股份的 5.3670%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 34 人,代表股份 1,699,880 股,占上市公司总股份的
0.1027%。
会议由公司董事长沈中华先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都(大连)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为:
提案 1、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意:90,435,110 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9266%;反对:66,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0734%;弃权:0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:
同意:90,435,110 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9266%;反对:66,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0734%;弃权:0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案为股东大会普通决议事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
四、 律师见证情况
北京市京都(大连)律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、 备查文件
1、天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
2、北京市京都(大连)律师事务所关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,融易新媒体,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
公告日期:2023-02-28 股票代码:600367 股票简称:红星发展 编号:临 2023-016 贵州红星发展股份有...
2 天娱数科:2023年第一次姑且股东大会决策告示 查察PDF原文公告日期:2023-02-25 股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—008 天娱数字科技(大连...
3 上海锦江航运(集团)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及公告日期:2023-02-27 国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运(集团)股份有限公司 首次...
4 AI热潮持续助攻,AI+量化即可实现市场全覆盖!在 A 股市场偏好提升,热点全面崛起的背景下,优势叠加的量化策略基金备受投资者关注,今...
5 回调之后还是全市场第一,还不上车?,这只基金的场内版年初以来涨了 19.28%,不仅排名游戏类ETF基金第一名,还是同类基金排名...
6 业绩好,规模大,指数基金就投它了本年以来,停了泰半年的版号终于开放了,一月二月都有近 90 款游戏过审,游戏股立即一飞冲...
7 汽车智能化进程加速我们根据汽车之家车型配置统计,2022年9月标配L2车型(1V1R)的渗透率达到38.2%,标配L2车型(...
8 东数西算重要节点启动建设全国一体化算力网络之一的甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群启动建设,在全国范围内率先构建...
9 消费逻辑变了吗?答案在这里上周白酒连跌几天,大消费板块也在震荡调整。很多朋友在问年前一路高歌猛进的消费是不是...
10 宝地矿业、华塑科技申购关键指标【仅供参考】: 1.沪深300股债利差择时模型:5.51%, 维持100%偏股基金 。(持有和新增...
公告日期:2023-02-28 股票代码:600367 股票简称:红星发展 编号:临 2023-016 贵州红星发展股份有...
2 天娱数科:2023年第一次姑且股东大会决策告示 查察PDF原文公告日期:2023-02-25 股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—008 天娱数字科技(大连...
3 上海锦江航运(集团)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及公告日期:2023-02-27 国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运(集团)股份有限公司 首次...
4 AI热潮持续助攻,AI+量化即可实现市场全覆盖!在 A 股市场偏好提升,热点全面崛起的背景下,优势叠加的量化策略基金备受投资者关注,今...
5 回调之后还是全市场第一,还不上车?,这只基金的场内版年初以来涨了 19.28%,不仅排名游戏类ETF基金第一名,还是同类基金排名...
6 业绩好,规模大,指数基金就投它了本年以来,停了泰半年的版号终于开放了,一月二月都有近 90 款游戏过审,游戏股立即一飞冲...
7 汽车智能化进程加速我们根据汽车之家车型配置统计,2022年9月标配L2车型(1V1R)的渗透率达到38.2%,标配L2车型(...
8 东数西算重要节点启动建设全国一体化算力网络之一的甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群启动建设,在全国范围内率先构建...
9 消费逻辑变了吗?答案在这里上周白酒连跌几天,大消费板块也在震荡调整。很多朋友在问年前一路高歌猛进的消费是不是...
10 宝地矿业、华塑科技申购关键指标【仅供参考】: 1.沪深300股债利差择时模型:5.51%, 维持100%偏股基金 。(持有和新增...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体