中国铁建:中国铁建关于引入投资者对子公司增资的希望告示查察PDF原文

2023-01-16 08:13:01来源：互联网

文章导读: 告示日期：2023-01-14 证券代码：601186 证券简称：中国铁建告示编号：临 2023—004 中国铁建股份有限公司关于引入投资者对子公司增资的希望告示本公司董事会及全体董事担保本告示内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱法令责任。一、生意业务环境概述中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）为贯彻落实党中央、国务院关于推进供应侧布局性改良、重点做好“三去一降一补”事情的决...

告示日期：2023-01-14

证券代码：601186 证券简称：中国铁建告示编号：临 2023—004

中国铁建股份有限公司

关于引入投资者对子公司增资的希望告示
本公司董事会及全体董事担保本告示内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱法令责任。

一、生意业务环境概述

中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）为贯彻落实党中央、国务院关于推进供应侧布局性改良、重点做好“三去一降一补”事情的决定陈设，有效低落全资子公司中铁十一局团体有限公司、中铁建树团体有限公司、中国铁建投资团体有限公司、中国铁建昆仑投资团体有限公司（以下统称为标的公司）的杠杆率，加强其成本实力，减轻财政压力，晋升一连康健成长本领，2019 年 12 月，融易新媒体，中国铁建在标的公司层面实施市场化债转股。

2019 年 12 月 18 日，太平人寿保险有限公司、北京诚通工银股
权投资基金（有限合资）、交银金融资产投资有限公司、光大金瓯资产打点有限公司、中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市鑫麦穗投资打点有限公司 8 家投资者（上述 8 家投资机构合称投资者）别离与中国铁建及各标的公司签署关于投资者投资该等标的公司的《投资协议》，约定由投资者以现金对标的公司举办增资，增资金额合计人民币 110 亿元，

证券代码：601186 证券简称：中国铁建告示编号：临 2023—004

标的公司以所获增资现金用于送还标的公司及其归并报表隶属企业的直接或间接得到的银行贷款等债务。详细内容详见中国铁建 2019年 12 月 19 日披露的《中国铁建股份有限公司关于引入投资者对子公司增资的告示》。

二、生意业务后续希望环境

本次市场化债转股实施以来，中国铁建和标的公司的债务程度和资产欠债率获得有效改进，资金本钱有所低落，有力地保障了中国铁建及标的公司业务的康健成长；同时，投资者派驻董事努力参加公司决定，完善公司管理，对标的公司稳健策划发生了努力影响。

由于在增资日后 36 个月内未启动后续重组布置，2023 年 1 月 13
日，中国铁建、标的公司别离与投资者签署了《投资协议之增补协议》，
将原有关后续重组期限的条款由增资日（2019 年 12 月 24 日）后 36
个月内，修订为增资日后 72 个月内，协议主要内容如下：

在增资日后72个月内，各方协商后，公司可以以中国铁建向投资者定向刊行的中国铁建股票为对价收购投资者所持有的标的股权，在该项换股生意业务中，标的股权的订价及中国铁建股票的刊行价值均按成本市场的行业老例本着公正公道的原则确定。

停止本告示日，公司未就上述后续重组告竣任何详细方案或详细协议。

特此告示。

中国铁建股份有限公司董事会
2023年1月14日

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