海航科技:海航科技股份有限公司资产购置实施环境陈诉书 查察PDF原文

告示日期：2023-01-03

证券代码： 600751 证券简称： 海航科技 上市所在： 上海证券生意业务所
900938 海科 B

海航科技股份有限公司

资产购置实施环境陈诉书

独立财政参谋

二〇二二年十二月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级打点人员担保本陈诉书的内容真实、精确、完整，对本陈诉书的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱连带责任。

本陈诉书所述事项并不代表中国证监会、上交所对付本次重组相关事项的实质性判定、确认或核准。审批构造对付本次生意业务相关事项所做的任何抉择或意见，均不表白其对本公司股票的代价或投资者的收益做出实质性判定或担保。

本次生意业务完成后，本公司策划与收益的变革，由本公司自行认真；因本次生意业务引致的投资风险，由投资者自行认真。投资者若对本陈诉书存在任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

本公司提醒投资者留意：本陈诉书的目标仅为向公家提供有关本次生意业务的实施环境，投资者如欲相识更多信息，请仔细阅读《海航科技股份有限公司资产购置陈诉书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券生意业务所网站（）。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次生意业务轮廓...... 5

一、本次生意业务的详细方案...... 5

二、本次生意业务的性质 ...... 6
第二节 本次生意业务实施环境 ...... 8

一、本次生意业务的决定、审批或存案环境 ...... 8

二、本次生意业务的实施环境...... 9

三、相关实际环境与此前披露的信息是否存在差别 ...... 11

四、董事、监事、高级打点人员的改换环境及其他相关人员的调解环境...... 11
五、重组实施进程中，是否产生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的景象，

或上市公司为实际控制人及其关联人提供包管的景象...... 12

六、相关协议及理睬的推行环境......12

七、相关后续事项的合规性及风险 ...... 13
第三节 中介机构关于本次生意业务实施环境的结论意见 ...... 14

一、独立财政参谋结论意见...... 14

二、法令参谋结论意见...... 14
第四节 备查文件及所在...... 16

一、备查文件目次 ...... 16

二、备查文件所在 ...... 16

释 义

在本陈诉书中，除非文义载明，以下简称具有如下寄义：

公司、海航科技、上市 指 海航科技股份有限公司，曾用名“天津天海投资成长股
公司 份有限公司”、“天津市海运股份有限公司”

海航科技团体、控股股 指 海航科技团体有限公司

东

大新华物流 指 大新华物流控股（团体）有限公司

上海尚融供给链 指 上海尚融供给链打点有限公司

本次资产购置、本次交 指 公司或公司子公司向万汇资源、万瑞航运、万福航运、
易 万领航运和万洲航运购置六艘船舶的生意业务行为

万瑞轮、万嘉轮、万福轮、万恒轮、万领轮、万洲轮六
生意业务对方、资产出售方 指 艘船舶的资产出售方，即万汇资源、万瑞航运、万福航
运、万领航运和万洲航运

生意业务各方 指 公司或公司子公司及万瑞轮、万嘉轮、万福轮、万恒轮、
万领轮、万洲轮六艘船舶的资产出售方

标的资产、生意业务标的 指 万瑞轮、万嘉轮、万福轮、万恒轮、万领轮、万洲轮六
艘船舶

公司或公司子公司与生意业务对方就本次资产购置签订的
资产购置协议 指 附生效条件的资产购置协议（MEMORANDUM OF
AGREEMENT）

万瑞航运 指 VANAUSPICIOUS LTD、万瑞航运有限公司

万汇资源 指 VANH……
[点击查察PDF原文]

提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。