日丰股份:第五届董事会第一次集会会议决策告示 查察PDF原文

公告日期：2022-12-13

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2022-123
债券代码：128145 债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年12月12日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年12月2日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事黄洪燕先生、刘涛先生以通讯的方式参加了会议。经与会董事一致同意，推荐冯就景先生主持本次会议，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举冯就景先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员组成专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如
下：

专门委员会 委员 主任委员/召集人

审计委员会 黄洪燕、刘涛、李强 黄洪燕

战略委员会 冯就景、李强、黄洪燕 冯就景

提名委员会 刘涛、冯就景、黄洪燕 刘涛

薪酬与考核委员会 刘涛、冯宇棠、黄洪燕 刘涛

表决结果：5票赞成，0票反对，融易新媒体，0票弃权，议案获得通过。
三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第五届董事会决定聘任李强先生为公司总经理，聘任冯宇棠先生为公司副总经理，聘任黄海威先生为公司财务总监，聘任黎宇晖女士为公司董事会秘书；上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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