世联行:第五届董事会第三十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期：2022-12-13

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2022-038

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五

次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2022

年 12 月 12 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，实际到

会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更董事候选人暨董事会换届选举的议案》

公司于2022年9月13日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，董事会提名以下9人为公司第六届董事会候选人：胡嘉先生、陈劲松先生、朱敏女士、任克雷先生、邓峰先生、陈卫城先生为董事候选人，马志达先生、郭天武先生、张建平先生为独立董事候选人。根据邓峰先生个人意愿，其不再作为公司第六届董事会候选人，董事会决定增补裴书华女士为公司第六届董事会董事候选人，变更后的公司第六届董事会候选人为：胡嘉先生、陈劲松先生、朱敏女士、任克雷先生、裴书华女士、陈卫城先生为董事候选人，融易新媒体，马志达先生、郭天武先生、张建平先生为独立董事候选人（董事、独立董事候选人的个人简历见附件）。在新一届董事就任前，第五届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董事职责。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议，其中独立董事的任职资格已

经深圳证券交易所有关部门审核无异议。

二、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向北京银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与北京银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，担保方式为由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保，授信期限1年，用于日常经营资金周转和归还金融机构贷款。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向光大银行广州分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与光大银行广州分行协商确定。

同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议

案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2022年12月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（)上。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022年12月29日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》全文刊登于2022年12月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（）上。

表决结果：9……
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