*ST海伦:董事会决策告示 查察PDF原文

公告日期：2022-12-13

证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2022-071
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年12月12日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第十六次会议，本次会议通知于2022年12月9日以通讯方式发出。

本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人，全体董事亲自出席会议，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2022年第一季度报告》

公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度
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（）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：该议案以8票同意，融易新媒体，0票反对，1票弃权通过。

董事姜海雁投弃权票，理由见附件。

2、审议通过《公司2022年半年度报告》

公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年半年度报
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（）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年半年度报告》。

表决结果：该议案以8票同意，0票反对，1票弃权通过。

董事姜海雁投弃权票，理由同议案1。

3、审议通过《公司2022年第三季度报告》

公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度
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（）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：该议案以8票同意，0票反对，1票弃权通过。

董事姜海雁投弃权票，理由同议案1。

4、《关于更换会计师事务所的议案》

公司董事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了和信会计师有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对和信会计师的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可，同意聘任和信会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况等，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议

独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（）上发布的相关公告。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月28日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

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（）上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
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