矿溪盈公司公开售卖、发行“ SOR超体通证”涉嫌违法犯罪

何谓通证？通俗的说就是数字货币，又名虚拟货币。2023年3月中旬，有网友视频曝料：浙江矿溪盈网络科技有限公司在全国各地设立超体通证俱乐部运营中心，公开向社会不特定人群售卖“SOR卖超体通证”。

国家企业信用信息公示系统显示，浙江矿溪盈网络科技有限公司成立于2021年3月16日，法定代表人顾光辉，注册资本1300万人民币。大股东为上海倔屹贸易有限公司，持股比例99%，顾金涛持股1%。2022年度报告显示，实缴0元，社保0人。而上海倔屹贸易公司法定代表人与大股东均为顾光辉。

2021年，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》：“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

调查一、购买超过2万枚通证，公司与投资人签订保本协议

2022年3月17日，记者根据曝料人提供的线索，前往鼓楼区中央金地2栋“SOR超体通证”南京运营中心，南京运营中心是一间不大的公寓房，进门迎面是一张超体通证的大海报。

在这里，一位自称袁总的人向记者介绍了超体通证的由来。“每一枚通证都是跟企业资产对标的。公司总部在义乌，义乌的两个五星级大酒店的老板，一个是环球半岛酒店，另一个是环球酒店。广州到义乌的物流公司王总，义乌贵爵车行，还有一个技术公司—义乌矿溪盈网络科技有限公司，五家企业对标通证。我们经济模型是倒三角的。他有一个黑洞机制，只要是流通比如你变现，它10%就消毁了，所以它只要流通起来，个数会越来越少，资金池会越来越大，所以它的价格就是越来越高，越来越高。你不知道未来会有多高，因为他百分之十，发行100亿只要流通一次就变成90个亿，再流通80个亿只会越来越少，就会单价变的越来越高，所以为什么我们说三年保底可以做到100亿，基于它的经济模型决定的。”

“我们到明年基本上差不多在十块左右，今天是一枚通证是1.3元，你的本金也跟着后面水涨船高，那如果涨到5元一枚，你相当于涨了三倍嘛，你的本金也相当于跟着后面涨三倍，现在SOR通证是1.39元嘛，所以目前相当我们做的是一级市场，可以不断的产出它，每天是千分之三产出。你可以U(USTD的筒称中文名：泰达币，是将将加密货币与与美元挂勾的一种1:1虚拟货币)进U出，也可以谁有SOR通证你就转他钱,他转你SOR通证。只要有钱包就可以做。变现是秒到的，24小时随时随地可以变现，在全球交易所最大的去中心化的‘博饼’交易所操作。随时随地在TP钱包里面就可以操作。没有自己的APP，所有的钱包都能用，是真正的区块链技术。”

袁总向记者演示操作过程。

“首先，每次兑换的时候要把网络加速器打开，这个是我的TP钱包，现在我的钱包里有107个SOR，是直接秒到的，要扣1%的手续费。然后打开‘薄饼’交易所，融易新媒体，输入SOR，通过SOR兑换U，50个SOR可以兑换8个多U，这里需要扣10%的手续费。关闭网络加速器，打开TP钱包，就可以看见自己的资产。”

“如何变现呢?”记者问到。

“有U商，你可以私下交易，人家把钱转到你的银行卡，你在钱包里操作把USTD转到人家指定的钱包地址里，就完成交易了。”袁总答记者。

袁总说：“现在投资是3000枚即可，如果超过超过两万枚通证就可跟公司签合同。保本协议跟浙江矿溪盈网络科技有限公司签约。360天本金没有回来，给你补齐剩下你亏的资金，可以用现金、黄金等值的一些东西。在360天内保证你的成本，如果你360天以后不玩了，随时可以撤离。”

“能保本就在于他有很多板块，他可以流通起来，就跟银行一样有人存就有人提。盘子会越玩越大，用通证支付的时候，对整体来说没什么影响。”

浙江矿溪盈网络科技有限公司显然开展的是;“法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易”，已涉嫌非法金融活动，如构成犯罪的，有可能被依法追究刑事责任。

调查二：拉人头购买SOR超体通证，以传销形式让少数人“吸血”

记者随后跟随袁总前往12楼，何总向记者全面的讲解了超体通证是如何赚钱的。