男子“交友约会”1小时遭骗29万 团伙半年内账目流水高达1.4亿元

近日，内蒙古包头铁路警方成功侦破了一起以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗案，共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名，团伙半年内账目流水高达1.4亿元。

2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K(快)898次列车上，闲来无事的小陈随便打开了某“交友”网站，按照步骤下载了指定的应用软件，很快便找到了自己中意的女孩，经过交谈后，小陈期待能与“女神”见面约会，没想到这一举动让小陈后悔不已。

包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：受害者陈先生为了见面约会，在软件中所谓的客服人员指引下，不断充值升级软件的会员权益，又在高利润诱惑下进行刷单、解封等操作。不到一个小时便花费29万余元，直到下车在赶往酒店的路上，遭所谓女神拉黑，才发现遭骗了。

接警后，包头铁路公安处迅速组织精干警力开展调查。工作中，调查员发现受害者小陈的受骗经过与最近接报的另外2起诈骗案件极其相似。

包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟：通过分析我们发现这三起诈骗案件的受害者，都是遭诱导下载同类型应用软件，随后在客服人员的引导下，进行充值会员、刷单等操作，让受害者将钱转入他们指定的银行卡内。

在分析研判后，警方成立专案组对三起案件进行并案调查，发现涉案的多个应用软件的设计风格、操作流程、引导套路等都异常接近，甚至App包命名规则都相同或高度相似。

包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：我们对涉诈应用软件源码进行细致解析，一点一点剥开外设的层层伪装，从数万个虚假域名中初步锁定位于境外的后台管理IP地址，并以此反推出多个与涉诈应用相似的其他应用软件，全部进行了反馈封禁。

案件涉及跨境调查，挑战巨大。专案组在呼和浩特铁路公安局的指导下，与包头市公安局成立联合专案组，协同攻坚、集群作战。

包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟：诈骗团伙十分谨慎，可谓是狡兔三窟，他们的服务器地址，增设的防火墙每天都在更换，实施诈骗操作的窝点究竟位置仍无法落实。

线索较少 案件侦办一度陷入僵局

如何根据仅有的线索，准落实位诈骗团伙位置，成了调查员最大的难题。案件侦办一度陷入僵局，调查员们只能埋头进行基础工作，寻找另外的突破口。

数天后，正当专案组一筹莫展之际，一名调查员对案件线索进行重新梳理，结合国内办案经验，提出了可以通过境外聊天软件寻找突破的调查方向，破案的转机由此出现。

包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：我们另辟蹊径，从境外常用的几款聊天软件入手，与涉案诈骗团伙惯用的几种话术套路内容进行碰撞，发现一款软件拥有大量使用此类话术的用户，且用户IP地址相对集中在境外某港口城市。

面对海量的数据，从中找出诈骗人员的准确信息无异于“大海捞针”。而巧合的是，在对众多使用过诈骗话术用户的筛查中，专案组竟然发现了一个以中文名认证、国内手机号注册的用户。于是，案件侦破的主攻方向就此落实。

包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟：我们制定了由人到案，由案到人的工作思路，对认证名为齐某思的用户角色属性、社会关系、消费习惯等各类要素开展系统调查。

专案组以齐某思为原点，不断延展其交互人员网络，逐步掌握了该犯罪组织的层级架构和作案流程，绘制出一个多达5个层级的团伙关系网，一个藏匿于境外的电信网络诈骗窝点逐渐浮出水面。

包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：我们通过长时间盯控，掌握了齐某思等3人将于近期入境返回云南老家的线索。于是马上进行布控，碰巧的是在抓捕齐某思时，调查员发现他车上的同乘人疑似为境外团伙招揽诈骗分子的蛇头，于是搂草打兔子，将其抓获。

与此同时，负责资金流分析的调查员也将为诈骗团伙提供跑分、取现、洗钱等帮助信息网络诈骗活动的张某文、张某斌、郝某等18名违法犯罪嫌疑人一举抓获。抓捕过程中，调查员还在嫌疑人张某斌车内破获了橡胶棒、催泪喷射器等多件违禁品，在张某文家中破获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。

犯罪团伙长期在境外活动 内部分工明确

经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事不法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“炒群组”“接待组”“操刀组”以及“后台组”，成员有数百名，在籍“会员”8100余人，短短半年内交易流水便超过1.4亿元人民币。那么“炒群组”“接待组”“操刀组”又代表着什么呢?