近日,内蒙古包头铁路警方成功侦破了一起以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗案,共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名,团伙半年内账目流水高达1.4亿元。
2023年初,在内蒙古赤峰开往包头的K(快)898次列车上,闲来无事的小陈随便打开了某“交友”网站,按照步骤下载了指定的应用软件,很快便找到了自己中意的女孩,经过交谈后,小陈期待能与“女神”见面约会,没想到这一举动让小陈后悔不已。
包头铁路公安处刑警支队民警 刘强:受害者陈先生为了见面约会,在软件中所谓的客服人员指引下,不断充值升级软件的会员权益,又在高利润诱惑下进行刷单、解封等操作。不到一个小时便花费29万余元,直到下车在赶往酒店的路上,遭所谓女神拉黑,才发现遭骗了。
接警后,包头铁路公安处迅速组织精干警力开展调查。工作中,调查员发现受害者小陈的受骗经过与最近接报的另外2起诈骗案件极其相似。
包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟:通过分析我们发现这三起诈骗案件的受害者,都是遭诱导下载同类型应用软件,随后在客服人员的引导下,进行充值会员、刷单等操作,让受害者将钱转入他们指定的银行卡内。
在分析研判后,警方成立专案组对三起案件进行并案调查,发现涉案的多个应用软件的设计风格、操作流程、引导套路等都异常接近,甚至App包命名规则都相同或高度相似。
包头铁路公安处刑警支队民警 刘强:我们对涉诈应用软件源码进行细致解析,一点一点剥开外设的层层伪装,从数万个虚假域名中初步锁定位于境外的后台管理IP地址,并以此反推出多个与涉诈应用相似的其他应用软件,全部进行了反馈封禁。
案件涉及跨境调查,挑战巨大。专案组在呼和浩特铁路公安局的指导下,与包头市公安局成立联合专案组,协同攻坚、集群作战。
包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟:诈骗团伙十分谨慎,可谓是狡兔三窟,他们的服务器地址,增设的防火墙每天都在更换,实施诈骗操作的窝点究竟位置仍无法落实。
线索较少 案件侦办一度陷入僵局
如何根据仅有的线索,准落实位诈骗团伙位置,成了调查员最大的难题。案件侦办一度陷入僵局,调查员们只能埋头进行基础工作,寻找另外的突破口。
数天后,正当专案组一筹莫展之际,一名调查员对案件线索进行重新梳理,结合国内办案经验,提出了可以通过境外聊天软件寻找突破的调查方向,破案的转机由此出现。
包头铁路公安处刑警支队民警 刘强:我们另辟蹊径,从境外常用的几款聊天软件入手,与涉案诈骗团伙惯用的几种话术套路内容进行碰撞,发现一款软件拥有大量使用此类话术的用户,且用户IP地址相对集中在境外某港口城市。
面对海量的数据,从中找出诈骗人员的准确信息无异于“大海捞针”。而巧合的是,在对众多使用过诈骗话术用户的筛查中,专案组竟然发现了一个以中文名认证、国内手机号注册的用户。于是,案件侦破的主攻方向就此落实。
包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟:我们制定了由人到案,由案到人的工作思路,对认证名为齐某思的用户角色属性、社会关系、消费习惯等各类要素开展系统调查。
专案组以齐某思为原点,不断延展其交互人员网络,逐步掌握了该犯罪组织的层级架构和作案流程,绘制出一个多达5个层级的团伙关系网,一个藏匿于境外的电信网络诈骗窝点逐渐浮出水面。
包头铁路公安处刑警支队民警 刘强:我们通过长时间盯控,掌握了齐某思等3人将于近期入境返回云南老家的线索。于是马上进行布控,碰巧的是在抓捕齐某思时,调查员发现他车上的同乘人疑似为境外团伙招揽诈骗分子的蛇头,于是搂草打兔子,将其抓获。
与此同时,负责资金流分析的调查员也将为诈骗团伙提供跑分、取现、洗钱等帮助信息网络诈骗活动的张某文、张某斌、郝某等18名违法犯罪嫌疑人一举抓获。抓捕过程中,调查员还在嫌疑人张某斌车内破获了橡胶棒、催泪喷射器等多件违禁品,在张某文家中破获共计4万余元黄金制品的购物小票,以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动 内部分工明确
经过突击审讯,据嫌疑人交代,他们长期在境外从事不法活动,团伙内部分工明确、组织严密,仅在诈骗环节就设有“炒群组”“接待组”“操刀组”以及“后台组”,成员有数百名,在籍“会员”8100余人,短短半年内交易流水便超过1.4亿元人民币。那么“炒群组”“接待组”“操刀组”又代表着什么呢?
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