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男子“交友约会”1小时遭骗29万 团伙半年内账目流水高达1.4亿元(2)

2024-02-26 00:45:02来源：互联网

文章导读
近日，内蒙古包头铁路警方成功侦破了一起以交友约会为诱饵的电信网络诈骗案，共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名，团伙半年内账目流水高达1.4亿元。 2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K(快)898次列车上，闲来无事的小陈随便打开了某交友网站，按照步骤下载了指定的应用软件，很快便找到了自己中意的女孩，经过交谈后，小陈期待能与女神见面约会，没想到这一举动让小陈后悔不已。 包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：受害者陈先生为了见面约会，...

诈骗团伙中“炒群组”负责通过国内的一些网站论坛、QQ群等网络平台寻找诈骗对象，然后交接给“接待组”，“接待组”以美女图片、视频等引诱受害者充值会员。当受害者充值达到一定门槛，成为最高等级“会员”时，便会遭移交给“操刀组”。 “操刀组”持续对受害者“洗脑”，继续引诱受害者执行刷单任务，当受害者心存疑虑，想要退钱的，便以“缴纳保证金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害者不断转账。受害者的资金转入“卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款洗白。

包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：根据我们了解，涉及我们案件的3名受害者都是在头脑发热的情况下，融易新媒体消息，几个小时内多次转账，直到累计到难以承受的数额才幡然醒悟，但为时已晚。

专案组通过进一步审讯，成功促使犯罪嫌疑人供述大量案件线索，经综合分析、人员甄别等工作，成功落查位于境外的4个电诈园区、2个电诈团伙，并根据指认情况对其他嫌疑人展开抓捕。2024年1月31日，随着嫌疑人刘某遭抓，专案组已陆续成功抓获同案人员40人。

目前，本案犯罪嫌疑人已全部遭采取刑事强制措施，案件正待下一步审查起诉中。


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