2019热点曝光台:起底腾信堂14亿非法集资案，公司法人只有小学文化(3)

童晓辉告诉《中国新闻周刊》，腾信堂的业务员队伍中分为黄金战队、战狼队、雄鹰队等多个团队，相互竞争激烈。公司每年都有考核，完成指标的业务员可要求组建团队并晋升为商务经理，商务经理发展4个业务团队后，可晋升为商务总监，商务总监发展组建4个商务总监团队后，可晋升为商务副总经理。完成指标的业务员有基本工资，商务经理及以上人员有0.5％~3.5％不等的团队提成。

几年前，董某因为腾信堂离自己住所近，应聘去做业务员。此前，她从未从事类似行业。

董某入职后，因业绩出众做到了商务经理，成为团队负责人。

她告诉《中国新闻周刊》，腾信堂根据淡旺季不同，每个月都会给团队制定业绩任务，每少1万元的任务，团队负责人就要被迫做1个深蹲作为体罚。

淡季时，每个团队要完成吸引400万元~500万元的任务，旺季会在此基础上上浮100万~200万。

2015年5月4日，腾信堂召开当年4月的月度总结大会，董某所带团队的业绩量还差391万。朱某丽让董某当着全公司员工的面，接受深蹲体罚。.朱很强势，她在公司说的话，从来不允许任何人反驳。当时她逼着我连续做391个深蹲，如果做不完，所有员工都不准下班。”

董某告诉《中国新闻周刊》，她做了一会儿，就感觉双腿颤抖，在朱某丽的逼迫下，董某由2个人架着强行做下去。做完后，她感觉肌肉乏力，被人架到椅子上，由于出现血尿，急性肾衰竭，被紧急送入医院抢救。.医生说，多亏送医及时，否则会有生命危险”。大约一个月后，董某出院。医生称其需要大约5年的恢复期。

目前，董某因涉嫌犯罪，正在检察院审查起诉阶段。因其正处于哺乳期，已被取保候审。

牵出.洗钱案”

在查办朱某丽保镖李某征等人组织他人偷越国（边）境案件中，拱墅警方还发现了系列洗钱案。

拱墅分局党委委员、副局长陈金达介绍说：.我们发现在查办李某征等人的案件中，她在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱某丽将巨额不法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。”

2019年1月18日，李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕。

李某征被捕后，警方又查到李某、雷某涉嫌通过洗钱手段，协助腾信堂转移不法集资款。

2016年底，朱某丽邀请好友李某参观腾信堂时，提出让其办理银行卡供公司走账使用，并允诺支付其每月1万元的好处费。李某欣然答应后，还找来同事雷某一起参与此事。

2017年2月，李某、雷某在明知资金是不法集资所得的情况下，仍向朱某丽提供多张本人银行卡，用于接收腾信堂公司的不法集资款。

此后，腾信堂吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷、李的账户。根据朱某丽等人的指示，李、雷二人不仅大额提现（每笔资金少则5万元，多则540万元），还以.同柜取存”的方式协助将巨额赃款进行流转。经统计，雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元，李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。两人合计协助腾信堂转移一亿余元不法集资款。

据中国人民银行杭州中心支行反洗钱处副处长曹世文介绍，.同柜取存”是一种典型的洗钱手段，它是.伪现金”业务的一种形式。曹世文举例说，本身可以通过转账交易实现资金的快捷交易，但客户却偏偏要选择费时费力的现金取存来实现转存资金，且没有正当理由。通过一个取和存的动作之后，账户就会发生一个取现交易，后续的资金流向就不会像转账那样形成连续的电子交易记录。.犯罪分子这么做，目的就是将资金交易链条切断，加大公安机关和监管部门的监管和追踪难度。”

2019年5月21日，李某、雷某落网。同年6月27日，二人被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。同年9月2日，拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。同年11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。