2019热点曝光台:起底腾信堂14亿非法集资案，公司法人只有小学文化(2)

《中国新闻周刊》从杭州市公安局拱墅分局经侦大队了解到，经初步统计，总共涉嫌为腾信堂不法吸收公众存款拉取业务的有345人，其中涉金额20万元以上、100万元以上、500万元以上、1000万元以上的人员（含离职人员）分别为114人、71人、34人、23人。

经侦查，腾信堂涉案款项涉及30多个私人银行账户，查清去向的不法资金为11.99亿余元。

据了解，腾信堂不法吸收来的公众存款，一部分用于支付投资人利息（约3.72亿元），支付投资人撤资（约3.15亿元），发放业务员薪资提成（约9903万元）；一部分用于维护公司日常的运营；还有一部分被朱某丽以购买房产（其中有一套房产价格达7000多万元）、珠宝、豪车、投资等形式花掉。

腾信堂案件中，共有两名主犯，除了朱某丽，还有一名负责技术运营的吴某才，他先于朱某丽逃亡境外。

一名投资人提供给《中国新闻周刊》的视频显示，腾信堂爆雷后，众多投资人曾给吴某才打通电话。吴在电话中称公司还有8000多万美元，可以支付利息。.但是，没有朱某丽配合，我拿不出来。你们不要报案，要再等等。”

不久，投资人再也打不通吴某才电话。

《中国新闻周刊》从与朱某丽有过直接接触的知情者处了解到，大约2000年，她接触期货产品。几年后，又接触黄金，并进入金融公司，开始做黄金在线买卖。后来，通过招聘，她与吴某才相识，吴某才出任腾信堂的技术负责人，成为腾信堂.二号人物”。

《中国新闻周刊》了解到，吴某才为日本籍台湾省人，生于1968年，日本名字为.晓林应材”。对外，吴某才与朱某丽称.夫妻”，其实并未领取结婚证。

银行留存的资料显示，ACH是吴某才在新西兰注册的公司，该公司董事会成员只有吴某才一人。腾信堂对外宣称，ACH公司法人账户（人民币入金）在国内某银行卡账户持有人为GYORINEISAI，而吴某才日本护照显示，GYORINEISAI正是其英文名字。

.这说明，投资人以为将本金打入了ACH公司对公账户，实际上打入了吴的个人账户。”童晓辉说。

爆雷前，为逃避杭州警方打击，腾信堂将公司注册地迁离杭州。同时腾信堂旗下的卓恒、怡辰、烨茂三家公司，注册地也从杭州变更为新余市。

但是，经警方调查核实，腾信堂的主要办事机构始终在杭州，并没有随注册地的变更而转移。

腾信堂人力资源部杭某某透露，在2018年7月案发前，腾信堂实际在册的员工共95人，但都已不在腾信堂名下，而是分布在旗下几家公司。

警方调查发现，腾信堂旗下的这些公司绝大多数为空壳公司，目的是虚张声势，让投资人误以为腾信堂颇有发展前景。

雇用退役运动员当保镖

2018年12月7日，浙江省公安厅发布24名涉网贷在逃犯罪嫌疑人悬赏名单，其中朱某丽悬赏金额10万元。

抓捕组民警陆续从全国各地抓获大量腾信堂员工，其中朱某丽的多名保镖落网。

2018年12月13日，杭州市公安局拱墅分局调集刑侦大队、巡特警大队等力量，分赴多处联动，同日在天津、南昌、大连等地，将涉嫌组织朱某丽偷越国（边）境、以李某征为首的保镖团队5名主要成员抓捕归案。

腾信堂主犯朱某丽接受警方审讯。

经侦查发现，案发前，朱某丽已通过李某征等保镖的协助，从云南省西双版纳磨憨口岸附近山路经老挝潜逃至泰国。经过多次审讯，保镖团队供出了朱在泰国的大致落脚点。

公开资料显示，李某征（女），生于1986年，天津人，曾是国家二级柔道运动员。

《中国新闻周刊》获悉，李某征退役后，2017年下半年，经过北京某猎头公司应聘，进入腾信堂当保镖，成为朱某丽保镖团队头目。对外，李则以朱的.生活秘书”示人。

2019年1月7日，在中国驻泰国大使馆和泰国执法部的支持协助下，在公安部猎狐行动办公室直接指挥下，潜逃6个月之久的朱某丽在曼谷市中心一处公寓内落网。同年1月16日，穿着一身红色睡衣的朱某丽，被押解回杭州。

杭州市公安局拱墅分局二级警长童晓辉专门制作了一幅腾信堂违法经营模式及人员结构图，用于警方专案组.挂图作战”。他表示，一般公司只有财务部门，腾信堂除了财务还专门有一个结算中心。财务部门负责客户咨询服务费的进出，为逃避监管，业务员所获得的提成均由结算中心发放，提成为客户本金的1.5％~4％不等（有的业务员个人提成达到2000多万元），结算中心的账户有三十多个，不定期更换。

腾信堂的业务员可以零门槛进入，入职后会有培训部人员对其进行公司文化、话术教程等培训。