请领导关注湖南国金所诈骗案

恳请中央领导关注

让国金所金融诈骗案早日大白于天下

尊敬的中央领导：

我们是湖南国金所金融诈骗案的受害出借人，以前，出于对政府的高度信任，出于对小微企业发展的真心支持，在“普惠金融”的倡导下，通过湖南国金所平台进行了出借，并且办有合法手续，每笔出借均签有出借合同和担保函。

但国金所及其行为人却在“红色外衣”掩盖下大行诈骗之事，以假标通过出借合同进行金融诈骗，至使2657名出借人的血汗钱4.23亿元无以归还。长沙市雨花区侦办此案让人大生疑惑，没有体现“不忘初心，牢记使命”的宗旨，破案追脏收效甚微，无不令人心寒。

近一年来，广大受害出借人到处奔波反映诉求，讨还血汗钱的希望仍然渺茫;其身心却受到极大的伤害，有的已经进入极度贫困状态。在万般无赖之下，现特恳请中央领导关注，督促公正公平公心办案，突破“保护伞”，让国金所金融诈骗案早日大白于天下，早日归还受害出借人的血汗钱。

一、平台基本情况---双国资控股

湖南国金所是湖南首家国企控股的、点对点的为小微企业生产经营融资平台，由中航长城（湖南）物贸有限公司全资控股(2017年5月前由湖南省财政厅旗下的湖南高新创业投资集团有限公司控股)，平台董事长陈盛敏，平台实际控制人刘德军。合作担保机构为湖南恒大融资担保有限公司，由中航工业湖南资产管理有限公司控股，担保公司实际控制人刘德军，法人代表为刘德军70多岁有些老年痴呆的父亲刘培根。湖南国金所2014年11月成立起营运至2019年10月16日，被湖南省金融管理局“一刀切”停止。

二、平台营运背景---“光鲜亮丽”

多名领导站台粉饰形象，国金所的活动多位领导基本都参加，国金所多次活动的宣传图片里面都留有他们的身影。

监管部门和辖地政府保驾护航。湖南省金融管理局为根本没有担保能力的湖南恒大融资担保公司办理了合法手续;对国金所营运五年无履职监管，“一刀切”后无任何监督良性退出的措施。雨花区政府把国金所作为属地金融企业的宝贝来对待，领导对国金所拥抱“合规监管”给予充分肯定，区政府金融办在国家合规核查期间四次出具红头文件确认合规，要求相关单位为国金所办理合规手续提供方便。此外还有多家媒体宣传推介吸金。

三、平台实施诈骗---环环紧扣。

事后考究发现：国金所实施诈骗事前有预谋。平台法人代表刘浩(刘德军的侄儿)；实际控制人刘德军(又名刘弘毅)，身份证号4301221972XXXXXX18；董事长陈盛敏(又名陈军敏)，身份证号4301021963XXXXXX12；总裁徐杨(又名徐掁诚)；合作单位湖南恒大融资担保有限公司法人代表刘培根（刘德军70多岁老年有些疵呆的父亲）。此外，与湖南国金所直接关联的公司还有高金（湖南）资产管理有限公司、湖南国金所网络科技有限公司、湖南国金宇城酒店管理有限公司、湖南华宇现代农业生态科技有限公司，这四家公司中前三家的法人代表均是刘浩，后一家的法人代表是刘培根，很明显这一切公司的实际控制人都是刘德军。

国金所实施诈骗步步有安排。家族企业参与其中，家族成员是诈骗团伙的重要骨干。长沙昌恒车速汽车销售有限公司居然借款380多次金额达1亿余元，还有湖南吉之利科技有限公司、益阳精工装饰有限公司等和国金所关系十分密切，融易新媒体，均在国金所平台有2000多万元标的款未还。其高管杨德良、曾宪文等均和国金所产业链形成密切交集。这些安排是经过精心设计的,为诈骗及转款提供方便。国金所业务叫停前后,湖南恒大融资担保公司立即申请破产，控股股东中航长城湖南物贸有限公司起诉刘德军并申请财产保全，均有恶意逃责逃债嫌疑；有出借标的的长沙发发发贷金融信息公司、湖南华宇农业生态科技有限公司、湖南方耀贸易有限公司、湖南博名商贸有限公司、长沙浦初机电公司等被快速注销，存在转移脏款后断头操作的重大嫌疑。同时刘德军和妻子办理了离婚，第二个小孩不足半岁。这些神奇操作中是否涉及职能部门利益共同体人士当高参不得而知。

国金所实施诈骗始终以“红色外衣”作掩护，国金所业务叫停前夕，平台更是变本加厉开展周年庆加息活动，以骗取更多出借人资金达1.9亿元，并在平台关闭前将账户资金转走。陈盛敏对实施诈骗毫无顾忌，平台关停时曾在业务员会上猖狂地说，他已经跟相关部门打过招呼，国金所的事告了也没有人管。

四、雨花区侦办案件---让人深感迷惑。

在受害人的强烈要求下，经省公安厅过问督办，2019年11月18日雨花区经侦才介入调查。区经侦进驻后，出借人多番要求也不愿接管国金所财务室，出借人只得轮班日夜坚守；直到11月26日，出借人才把守护了多日的国金所财务室交给区经侦管理；但就在第二天，平台实控人刘德军却在区经侦手中从财务室搬走了两台存有重要资料的电脑，致使不少证据资料被篡改或销毁。