建网络平台打商城购物旗号拉人头搞传销

【华声网北京6月5日讯】(法制日报)创建网络投资平台，打着商城购物的旗号，以.拉人头”方式逐级发展下线组成层级，按发展人数和投入资金计酬，精心设置收益周期和投资压单，在疫情冲击下面临.崩盘”，又以.数据搬迁”的方式，改头换面进行网络传销。

山西省临汾市尧都区公安局近日依托公安大数据.抄底”战法，严密线索追踪，深入摸排调查，集中收网抓捕，成功打掉一个网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，冻结资金71万余元。

警方调查团伙组织架构

今年4月9日，尧都区公安局接到群众报案称，2019年10月，其通过朋友介绍加入一个名为.众鑫全球购”的投资平台，滚动投资9万元，融易资讯网（www.ironge.com.cn），在收回5.5万元后，因发展不到下线，投入的钱被冻结，导致资金无法收回。

接报后，尧都区公安局立即成立专案组，依托大数据应用平台迅速展开调查。

民警调取海量数据，分析数据模型，梳理该投资平台的资金流向、人员构成、地域分布、信息运行规律，研判发现该平台涉嫌网络传销，于2019年3月底开始运作，以临汾为中心辐射全国多个省份，参与人员达3100余人，人员发展成层级扇形结构。

进一步梳理，专案组排查出多名涉案人员，其中层级最高达到10级，人员的排单数量均达到数千万次，平台运营滚动资金达3.45亿元。

疫情冲击下.改头换面”

为规避打击，该犯罪团伙将后台服务器设在境外，给专案侦查的数据获取上造成了困难。

为全面彻底打掉该犯罪团伙，专案组坚持合成作战，创新工作思路，落实.打、防、控”责任，严密盯控涉案重点人员的活动轨迹和平台动向。

进一步跟踪侦查，警方发现，由于今年初疫情的冲击，平台收益情况一度停滞，团伙头目为防止平台.崩盘”，进一步吸纳资金入盘，今年4月、5月，他们又以.数据搬迁”的方式，先后搭建名为.善缘谷”、.善之泉”的两个网络传销平台，进一步吸纳会员投资。

为找到案件突破口，专案组联系相关部门对平台的资金流向进行深度研判，查找沉淀账户、锁定沉淀资金，同时对涉案人员进行落地核查，掌握其基本信息、活动区域、组织结构及任务分工，决定借有利时机收网。

辗转五省收网抓捕

为彻底打掉这个危害社会的网络传销.毒瘤”，专案组实时掌控该平台动态，发现疫情过后有重启迹象，逐渐有资金入盘，处于活跃期。

鉴于网络犯罪特别是电信诈骗、传销案件犯罪网络.动态化”的特点，专案民警梳理多起网络传销案，进行串并分析，比对核查涉案人员，延伸打击.覆盖面”，在严密防控的情况下.打网断血”，扩大战果。

今年5月中旬，在市、区两级公安机关的指挥下，专案组分头行动，赴陕西、江苏、山东、河北、山西五省相关市、县展开集中收网。

经过近10天的艰苦工作，警方于5月28日，成功抓获10名主要犯罪嫌疑人，冻结网络平台账户资金71万余元，查获电脑10台，POS机10部，提取电子物证和银行卡80余张，查封一处房产(价值119万余元)。

起底网络传销骗局

根据我国相关法律规定，只要具备缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员的数量计酬这三个特征就可以认定为传销。

此次，尧都警方打掉的.众鑫全球购”投资平台便是一典型的庞氏骗局延续而来的网络传销平台。

该平台人为设置门槛，以每单3000元、5000元、10000元三级自动排单，平台打款周期为5天，以每日1%，10天为一周期进行收益。首次排单应连续投入三单，并采取压单制，在10天的结算周期内需两笔订单维持，第11日开始完成第三单打款后方可提现第一单本息。此后，会员转为动态会员，可以享受3个月的动态收益。

为保障入场资金源源不断，平台采取动态会员转静态会员的方法激励会员发展下线。每推荐一名会员，可延长动态期限1个月，推荐两名会员可延长动态期限6个月，超过三人转为永久动态会员;如果会员在动态期限内未能发展够会员数，该会员便转为静态会员，只能收取单笔排单收益的60%，其余的40%则转为会员积分仅限用于激活新会员。除上述之外，下线会员在完成打款后，上线可获取订单金额4.5%的奖金，平台内提现要求为300-10000元，超出部分仍然存在于会员账户内。