“中国华尔街”传销案首案在衡水宣判：责令被告10日内退赔被害人损失

7月10日，河北省衡水市枣强县人民法院对外披露了一起网络传销案的判决书。庞氏骗局预警平台在该判决书上看到，河北省衡水市冀州区男子周某某因参与“中国华尔街”传销项目，发展下线数十人构成犯罪被判处有期徒刑并处罚金。

经审理查明，2019年4月，被告人周某某经人介绍加入“中国华尔街”项目后，以该项目投资之名，以国家支持、利润分红为诱饵，要求参加者缴纳一定费用，并按照直接或者间接发展人员数量作为提成和返利依据，不断发展下线人员。

被告人周某某在达到“一局”级别后成立报单中心，每向上报一单获提成500元。

2019年11月12日，被告人周某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣强县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。2020年3月18日，枣强县人民检察院以组织、领导传销活动罪对被告人周某某提起公诉。

至案发，融易资讯网（www.ironge.com.cn），周某某直接或间接发展传销人员4级，直接或间接收取传销资金297100元，非法获利10万余元。

枣强县人民法院审理后认为，被告人周某某以投资“中国华尔街”项目之名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济和社会秩序。其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。

6月18日，该法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处周某某有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金2万元。同时责令周某某与其他同案犯10日内共同退赔各被害人经济损失。

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2019年11月，长沙市岳麓警方破获“华尔街之路”特大网络传销案。在全国10个省13个地市，抓获王某、鲍某等14名犯罪嫌疑人。

经查，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以华尔街国际实业集团有限公司为主公司，虚构国家2.0扶贫政策，推广“华尔街之路”项目。

林某等人对外虚假宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区，以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。该项目通过运营网站平台，以“原始股权”、“分红派息”为名设立奖励机制，引诱参与者发展他人参加，从中骗取钱财。

至案发，“华尔街之路”传销团伙以“原始股权”为名，在全国发展出会员累计已达35万余人。目前，犯罪嫌疑人已被岳麓区检察院批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

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