幕后操控网络投资平台，诈骗1000多万元！26名犯罪嫌疑人被起诉！

2020-07-14 22:39:50来源：融易新媒体

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近年来，金融投资、理财产品不断兴起，有不法分子以高额回报为诱饵对老百姓实施诈骗。日前，遂溪县检察院以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪对一网络投资诈骗犯罪团伙依法提起公诉。截至目前，该案起诉涉案人员26人，涉案金额1000多万元。此案是该院2020年上半年办理的涉案人员最多、涉案金额最大的网络诈骗犯罪案件。

成立公司，假扮美女，引诱投资……这是网络诈骗的惯用伎俩。2018年初，邓某某伙同袁某某、吴某某在湛江注册成立一家网络科技有限公司，由经理、主管、业务员等40余人组成，业务往来“火热”，而且组织架构严密，分工细致，常人难以识别，就这样干起了“挂羊头卖狗肉”的勾当。该公司通过获取虚假金融投资平台的代理权和非法购买公民个人信息后，便悄然开始了网络投资诈骗活动。首先，为了吸引目标客户，“业务员”使用美女头像添加被害人为好友，然后在聊天中利用虚假盈利截图，大力鼓吹平台的高额回报率，慢慢引诱被害人到虚假投资平台进行投资交易。

此后，该公司幕后操盘，熟练利用一涨一跌，你亏我盈的平台交易规则，对在平台充值的每一笔资金收取交易手续费，实现平台“收水”。而且在投资平台试玩期间，“操盘手”在系统后台操控平台的涨跌，实行“暗箱操作”，让被害人短时间内获得高额回报并能自由提现。紧接着，在被害人尝到甜头后，“投资分析师”不断给出投资建议，诱惑被害人加大投资金额。

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当被害人跟着“投资分析师”进行频繁交易操作后，“操盘手”瞄准时机，通过“一键暴跌”指令，致使客户资金快速亏损并产生巨额交易手续费，由此屡试不爽骗取被害人资金。

至案发，邓某某等人通过上述诈骗手段骗取被害人资金，累计人民币1067万余元，最后由成员按级别分成。“在审查过程中，我们切实履行法律监督职责，办案组对诈骗数额的流水反复核算。在充分的证据面前，26名犯罪嫌疑人全部自愿认罪认罚。”承办此案的检察官表示。其余在逃犯罪嫌疑人，检察机关已督促公安机关加大追逃力度。

检察官提醒广大市民群众，投资须谨慎，高收益意味着高风险。如需投资，应当选择国家认证的正规金融投资平台，高度警惕稳赚不赔的广告宣传。一旦发现上当被骗，请保存完整无删减的聊天记录和转账交易记录，及时报案。