以案说法|深圳某实业控股有限公司传销案

2022-12-23 07:17:02来源：新媒体

文章导读: “公司总部位于香港”“集团旗下企业遍及十多类行业，目前已有逾百亿资产，十几家分公司遍及全国”，看到这些宣传语时，你是否惊叹于这家企业的雄厚实力，希望可以成为其中的一员呢？然而在这些诱人的宣传语背后隐藏着不可告人的秘密案情简介 2018年11月，奉贤区市场监管局接到奉贤区人民检察院移送材料，反映深圳某实业控股有限公司（以下简称当事人）自2017年6月起租赁奉贤区南桥镇某处场所作为办公地点，通过设立互联网理财平...

“公司总部位于香港”“集团旗下企业遍及十多类行业，目前已有逾百亿资产，十几家分公司遍及全国”，看到这些宣传语时，你是否惊叹于这家企业的雄厚实力，希望可以成为其中的一员呢？然而在这些诱人的宣传语背后隐藏着不可告人的秘密

案情简介

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2018年11月，奉贤区市场监管局接到奉贤区人民检察院移送材料，反映深圳某实业控股有限公司（以下简称当事人）自2017年6月起租赁奉贤区南桥镇某处场所作为办公地点，通过设立互联网理财平台，以项目投资的名义招募会员，要求被发展的会员通过购买虚拟物品“KY券”的方式交纳入门费，以此取得平台注册账号和发展其他会员的资格。新会员只能经由上线（老）会员推荐注册，发展下线会员没有层级限制。该公司涉嫌开展传销的违法行为。所谓“KY券”，实质上是当事人架设平台的内部虚拟物品，不具备市场流通性，会员交纳入门费后，平台会在其会员账户下按照人民币兑换美元的汇率，即6.5:1的比例配送“KY券”。当事人对会员实行静态收益以及动态收益两种奖金制度。静态收益与会员账户内的“KY券”价格和数量相关，比如“KY券”初始价格为0.2美元，随着平台收取入会费的增加按比例上涨，待“KY券”单价涨到0.4美元时会进行一次2倍拆分，价格重回0.2美元，融易新媒体，数量增加一倍。动态收益分推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖，通过直接或者间接发展下线人员数量、层级和缴款金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。此外，当事人还设置了实物奖（以小区为单位计算业绩），每当发展会员交纳的金额达到指定数额时，将发放高档轿车、商品房、全家移民海外等奖励。在各式各样的奖励刺激下，截至案发时，当事人发展会员账号共计195000余个，遍布全国31个省、自治区、直辖市，发展的会员层级最高达72层，涉案金额高达9.8亿余元。当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条第（一）项、第（二）项规定，构成组织、开展传销的违法行为。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款规定，奉贤区市场监管局对当事人处以顶格罚款人民币200万元，并没收违法所得人民币2亿多元。

案件亮点

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虚拟物品、层层诱惑

与传统传销不同，本案当事人以虚拟物品“KY券”作为传销道具，蹭虚拟货币、数字货币的风口，利用网络虚拟空间的无限扩展性，以投资为名，构建传销层级，在短时间内吸引了大量投资者，极具欺骗性、诱惑性及危害性。

行刑衔接、融合并进

本案线索来自于奉贤区检察院移送，奉贤区市场监管局接到移送材料后高度重视，立即成立专案组，邀请上海市市场监管局相关处室对此案进行指导研判，组织执法人员前往后台公司，第一时间固定会员数量、会员层级等电子证据，奔赴北京、河北、广州、深圳等地开展外围调查，确认当事人违法事实。同时，为解决两法衔接、法律适用、法律争议等问题，奉贤区市场监管局加强与公安局、检察院、法院联动，通过行政执法和刑事司法衔接，实现全流程处置闭环。

司法鉴定、精准查办

本案当事人非常狡猾，为了规避监管，涉传资金均未进入公司基本账户，这为本案违法所得的确定增加了难度。执法人员逢山开路、遇水架桥，通过查询当事人法定代表人及公司实际控制人开设在各银行的个人账户，确定涉传资金的具体流向，同时委托司法鉴定机构进行数据分析、出具专项审计报告，最终确定了当事人的违法所得。

案后思考

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随着“互联网+”和信息技术的普及，传销违法犯罪行为打着虚拟货币的旗号、通过网络的虚拟空间开始蔓延，老百姓遭受财产损失，甚至家破人亡的案例屡见报端，打击传销违法行为，刻不容缓。作为市场监管执法人员，我们将以此案为契机，擦亮责任底色，增添监管亮色，利用打击传销执法的“利器”，捣毁传销活动的“源头”，净化法治营商环境，保障人民群众生命和财产安全。