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【案件】天津汉沽检方批捕“祥云”特大不法集资案9名嫌疑人 移送

2023-02-02 02:41:02来源：互联网

文章导读
反传销网9月27日发布： 天津祥云信诚投资有限公司非法吸收公众存款案涉案被害人达800余人，涉案金额数十亿元，严重扰乱了金融管理秩序，严重侵犯了公众财产权益，社会影响极为恶劣9月25日，记者从滨海新区汉沽检察院获悉，该院已依法对祥云特大非法集资案中的9名犯罪嫌疑人予以批捕。 2015年以来，犯罪嫌疑人姜某、杨某某等人，作为天津祥云信诚投资管理有限公司负责人及大团、小团经理，违反国家规定，采取发放传单、召开理财产品推介会...

反传销网9月27日发布：“天津祥云信诚投资有限公司非法吸收公众存款案涉案被害人达800余人，涉案金额数十亿元，严重扰乱了金融管理秩序，严重侵犯了公众财产权益，社会影响极为恶劣……”9月25日，记者从滨海新区汉沽检察院获悉，该院已依法对“祥云”特大非法集资案中的9名犯罪嫌疑人予以批捕。

【案件】天津汉沽检方批捕“祥云”特大不法集资案9名嫌疑人 移送

2015年以来，犯罪嫌疑人姜某、杨某某等人，作为天津祥云信诚投资管理有限公司负责人及大团、小团经理，违反国家规定，采取发放传单、召开理财产品推介会、组织宣传活动、业务员面对面宣传等形式向社会不特定人进行宣传，以天津祥云信诚投资管理有限公司的名义与集资参与人签订P2P理财协议、吸收公众存款，并承诺高额的年化收益率。后因资金链断裂，无法对投资人的本息进行兑付。

公安机关提请批准逮捕后，共移送侦查案卷40余册，且案件事实复杂、证据认定难、法律适用难。

汉沽检察院承办人在不足一个月的时间，对涉案的5起审查逮捕案件投入巨大精力。与公安机关就案件细节反复沟通数十次，融易新媒体，对案件事实和定性进行了详细阐述，最终形成了包含投资人、投资额、实际损失、是否为亲属等多个参数的10余份列表清单，千余页、近50余万字的审查逮捕意见书。

日前，汉沽检察院以非法吸收公众存款罪，对涉案的5起共9名管理人员依法批准逮捕。该案的成功办理有力打击了扰乱金融秩序犯罪，避免了群体性事件的发生，充分维护了群众利益和社会稳定，实现了政治效果、法律效果和社会效果的统一。

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