以“炒黄金”为幌子，非法集资6499万余元！

以操作策划公司、旅馆为幌子，虚假部署生意业务场合宣称“炒黄金”，实则以高额分红、投资回报为诱饵，猖獗拐骗群众参加集资达6499万余元的周某特大集资诈骗案，被湖北温泉公循分局经侦大队乐成告破。克日，犯法嫌疑人周某一审被判处有期徒刑14年，并惩罚金人民币50万元。

一条线索，拉开特大集资诈骗案帷幕

2020年10月9日，集资参加人郭某到温泉公循分局经侦大队报案，称本身被浙江泰兴人周某以投资美国GMI平台黄金生意业务为名，诈骗其投资款770万元，造成损失534万元无法追回，要求备案。

由于涉案金额较大，观测民警按照郭某提供的线索展开观测，一起以“炒黄金”、经商需要资金周转为名，通过口口相传等方法，以月息 1%-20%的回报率与他人签订投资协议、借钱条约举办的特大集资诈骗。

深入观测，惊醒集资参加人蓬勃好梦

周某涉嫌特大集资诈骗案受理备案后，温泉公循分局经侦大队迅速启动大体案观测机制。部门参加人在民警找上门时仍然对周某以“炒黄金”、经商需要资金周转为名，以月息 1%-20%的回报率与他人签订投资协议、借钱条约举办的集资诈骗深信不疑。

直至2021年2月，犯法嫌疑人周某归案，集资参加人蓬勃好梦破灭，才纷纷赶赴公安构造报案、提供相关证据。

多地辗转，撕开特大集资诈骗案黑幕

经查实，犯法嫌疑人周某自 2013 年12月至2020年11月先后在浙江省杭州市、湖北省通山县、湖北省咸宁市咸安区，在未经有关部分依法许可的环境下，以“炒黄金”、经商需要资金周转为名，通过口口相传等方法，以月息 1%-20%的回报率与他人签订投资协议、借钱条约接收资金。

为吸引更多的投资，犯法嫌疑人周某将高风险的贵金属生意业务称为稳赚不赔的“炒黄金”生意，并借钱购房、买车，创办杭州黄潮投资打点有限公司、食为鲜旅馆打点有限公司、湖北百寿堂药业有限公司等企业，显示本身有较强经济实力，猖獗拐骗80余人参加集资达6499万余元，所接收资金大部门被周某用于借新还旧维持骗局的还本付息以及送还小我私家债务、小我私家消费等，仅少部门用于投资策划。

案发时实际未兑付的本金为人民币 2324 万余元，当不能送还本息时，犯法嫌疑人周某编造资金被冻结等来由拖延，后逃匿至杭州市。

2022年12月，犯法嫌疑人周某被咸宁市中级人民法院一审判处有期徒刑14年，融易新媒体，并惩罚金人民币50万元，责令退赔未兑付集资款 2324 万余元。至此，该特大集资诈骗案被乐成告破。