杠杆之王兴衰史：BitMEX 如何走到今天这一步？(8)

FBI 的斯威尼也是宣布这一交易的人之一，“近十年来，许多摩根大通交易员和销售人员公开无视美国法律，这些法律旨在防止市场上的非法活动……今天的延期起诉协议……强烈提醒其他人，将对这类指控进行积极调查和追究。”

真的吗？自 2000 年以来，美国最大的银行摩根大通已经支付了数百亿的罚款，其中仅反洗钱方面就超过 20 亿美元。然而，其首席执行官兼董事长杰米-戴蒙和他的高级副手们却没有被追究刑事责任。相反，戴蒙曾参加 2020 年总统竞选，去年收取了 3150 万美元的薪水和奖励。

” 你可以看看过去 10 年反洗钱起诉的历史，你不会看到有很多个人被告被点名，”律师兼加密专家里蒙阐述道，“当然，当你谈论的是违反程序的行为，而不是实际洗钱的证据时，你就不会这么做了。所以这是不寻常的。我认为这是故意的。我认为 (这里) 政府做出了这样做的决定，以传达一个信息。”

威慑当然是美国刑事司法系统的重要组成部分。但，融易资讯网（www.ironge.com.cn），检察机关的自由裁量权也是如此。不管是大银行，甚至是像普渡这样的大制药公司，其所有者，即萨克勒家族的成员，都被指控明知故犯地让数百万美国人上瘾，导致数十万人死亡（萨克勒家族否认这一点）。

朱在描述君子协定时，呼应了很多人的观点。

“这些被精英阶层掌控的跨国公司，十分精通与政府部门打交道。这不是交换条件，而是一种有效的合作关系，其中包括非法行为和执法的部分，这是精心设计的。萨克勒家族的人不会被抓。”

” 我可以反击这一点 ” 前 CFTC 主席吉恩卡洛（Giancarlo）回答道，”CFTC 在进行刑事诉讼方面一直毫不逊色。” 他以瑞富（Refco）和百富勤金融（Peregrine Financial）为例，在该委员会的敦促下，司法部指控首席执行官后来被判长期监禁。

吉恩卡洛因建议国会“不以轻蔑，而是开放态度对待比特币”而赢得绰号“加密货币爸爸”（Crypto Dad）。

简而言之，他并不反加密货币。他说，他的前 CFTC 同事也不是，他们去年让加密社区注意到，该委员会认真对待其管辖权和权威性。”BitMEX 显然没有得到备忘录，CFTC 出手制裁了他们。”

不过，这些指控还是让 BitMEX 的高管们措手不及。在起诉书发出时，香港居民德洛正在英国。尽管美国检察官尚未提起引渡程序（部分原因是由于新冠疫情），但接近德洛的消息人士称，如果引渡程序公布，他便会出庭。

有人告诉我，海耶斯可能在新加坡，据称他在那儿有住所，他何时或是否将返回美国面对审判仍然是一个悬而未决的问题。

不过，即使他们最终在审判中击败了政府，或者事先达成和解，也未必意味着他们麻烦的结束。BitMEX 及其创始人已经被投资者以及客户起诉，他们声称在一个对他们不利的平台上交易损失了金钱。

不过，最引人注目的是一位名叫弗兰克·阿马托 (Frank Amato) 的早期投资者提出的指控，他提起诉讼，要求将自己宣称持有的公司股权套现。(BitMEX 控股公司的发言人表示，在争端以保密条款解决后，此案已被撤销。)

在阿马托提交的一份文件中，他声称海耶斯、德洛和里德 “很久以前就开始挪用资金……(而且) 不迟于 2019 年 1 月知道他们正在接受美国监管机构 CFTC 的调查，并且联合创始人里德向该委员会做了虚假陈述。

一位熟悉阿马托诉讼情况的消息人士告诉我，在了解了这些情况后，据称两人分多次向自己支付了 1.4 亿美元的薪酬，尽管这些数字无法得到证实，考虑到高管们经常根据公司业绩获得分红，这并不一定是假的，但即便对于三位亿万富翁来说，这些数字也是相当可观的。